KREZUS (KZS): Termin i porządek obrad WZA - raport 36

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 8/10, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012206, działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26 ust. 2 Statutu Funduszu, w związku z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 23 lipca 2002 roku o godz. 11.00, w siedzibie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, w Warszawie przy ul. Chocimskiej 8/10.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie obrad NWZ.

Na podstawie art. 402 § 2 poniżej przedstawione zostaje dotychczasowe brzmienie oraz treść proponowanych zmian.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki: 1. w art. 9 dodaje się art. 9.3 w następującym brzmieniu: Akcje Funduszu mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Fundusz (umorzenie dobrowolne). 2. w art. 9 dodaje się art. 9.4 w następującym brzmieniu: Fundusz może nabywać akcje własne w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych, w tym w celu ich umorzenia. 3. w art. 9 dodaje się art. 9.5 w następującym brzmieniu: Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień art. 363 par. 5 KSH. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia, termin i miejsce wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi, sposób obniżenia kapitału zakładowego.

Zarząd Spółki II NFI S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo do uczestnictwa w NWZ przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem NWZ złożą w siedzibie Spółki II NFI S.A. świadectwa potwierdzające legitymację do uczestnictwa w NWZ.

Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Funduszu: Warszawa, ul. Chocimska 8/10 do 15 lipca 2002 roku w godz. 9.00-17.00.

Zgodnie z art. 407 ( 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, w siedzibie II NFI S.A. zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z NWZ dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Funduszu w godz. 9.00-17.00.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 ( 1 K.S.H.).

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i opatrzone znakiem opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ, bezpośrednio przed salą obrad na trzydzieści minut przed otwarciem NWZ.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w NWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa.