MIDAS (MDS): Termin i porządek obrad WZA - raport 26

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 25 lipca 2002 roku o godz. 11.00 w siedzibie Narodowego Funduszu przy ul. Chocimskiej 8/10 w Warszawie.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad NWZ.

Na podstawie art. 402 § 2 KSH poniżej przedstawione zostaje dotychczasowe brzmienie oraz treść proponowanych zmian.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

1. w art. 9 dodaje się art. 9.3 w następującym brzmieniu: Akcje Funduszu mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Fundusz (umorzenie dobrowolne). 2. w art. 9 dodaje się art. 9.4 w następującym brzmieniu: Fundusz może nabywać akcje własne w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych, w tym w celu ich umorzenia. 3. w art. 9 dodaje się art. 9.5 w następującym brzmieniu: Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień art. 363 par. 5 KSH. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia, termin i miejsce wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi, sposób obniżenia kapitału zakładowego.

Zarząd Spółki NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo do uczestnictwa w NWZ przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem NWZ złożą w siedzibie Spółki NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. świadectwa potwierdzające legitymację do uczestnictwa w NWZ.

Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Funduszu: Warszawa, ul. Chocimska 8/10 do dnia 15 lipca 2002 roku w godz. 9.00-17.00.