ROPCZYCE (RPC): Termin i porządek ZWZA - raport 6
Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. informuje, że zwołuje na dzień 18 czerwca 2004 roku na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Ropczycach ul. Przemysłowa 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2003.
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2003.
9. Podział zysku netto za rok 2003.
10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości Spółki.
14. Zamknięcie obrad.
Imienne świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z przepisami Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi należy składać w siedzibie Spółki w Ropczycach przy ulicy Przemysłowej 1 do dnia 11 czerwca 2004 r., w godz. 7.00 - 15.00 w dni robocze. /pokój nr 2 na parterze budynku administracyjnego/.
