DGA (DGA): Termin, miejsce i porządek obrad ZWZ na 28.06.2006r. - raport 18
Raport bieżący nr 18/2006
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA Spółki Akcyjnej w Poznaniu, zarejestrowanej dnia 15.11.2001 r. w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000060682, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 czerwca 2006 roku, o godz. 9.30, w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej,
3) Zatwierdzenie porządku obrad,
4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005,
5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005,
6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, wraz z opinią biegłego rewidenta,
7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005, wraz z opinią biegłego rewidenta,
8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2005 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdań Zarządu oraz Finansowych za rok 2005,
9) Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki,
10) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2005,
11) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
12) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005,
13) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005,
14) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2005,
15) Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005,
16) Pojęcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2005,
17) Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego,
18) Podjęcie uchwały w przedmiocie liczebności Rady Nadzorczej,
19) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
20) Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, osobiście lub przez pełnomocnika, będą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwo depozytowe wystawione na potwierdzenie własności akcji Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Świadectwa depozytowe winny zawierać potwierdzone blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed jego zakończeniem.
Świadectwa depozytowe, o których mowa powyżej, należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 czerwca 2006 r., do godz. 15.00.
Pełnomocnicy akcjonariuszy będący osobami prawnymi muszą przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pisemne pełnomocnictwo w oryginale.
Andrzej Głowacki - Prezes Zarządu
