MCI (MCI): Termin NWZA oraz projekt zmian Statutu - raport 68

Zarząd MCI Management Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Piłsudskiego, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 4542, działając na podstawie art. 398 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki - zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy MCI Management S.A. na dzień 23 października 2001 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej w biurze Spółki we Wrocławiu przy ulicy Świdnickiej 13 (III piętro) - z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Reklama

Otwarcie obrad Zgromadzenia.

Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.

Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

Podjęcie uchwał w sprawach :

zmiany Statutu Spółki;

uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej i dokonania zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej II Kadencji;

zmiana uchwały o wynagrodzeniu członków Rady Nadzorczej;

Zakończenie obrad .

W związku z zamiarem zmiany Statutu Spółki - zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych - Zarząd podaje do wiadomości brzmienie dotychczasowych i proponowanych nowych zapisów Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść § 7 ustęp 7:

7. skreślony

Proponowana treść § 7 ustęp 7:

Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Dotychczasowa treść § 11 ustęp 2:

Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza, jeżeli doręczenie następuje do rąk jednego członka Zarządu , ale zawsze w lokalach Zarządu.

Proponowana treść § 11 ustęp 2:

Prokurent może reprezentować Spółkę tylko łącznie z członkiem Zarządu Spółki. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza, jeżeli doręczenie następuje do rąk jednego członka Zarządu albo prokurenta, ale zawsze w lokalach Zarządu.

Dotychczasowa treść § 14 ustęp 1, ustęp 2 i ustęp 3:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Skład ilościowy Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 14 ustęp 3 i 4 członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:

Tak długo jak akcjonariusze: Czechowicz Ventures sp. z o.o. i Howell S.A. posiadają co najmniej po 20%(dwadzieścia procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu - każdy z nich powołuje i odwołuje po 2(dwóch) członków Rady Nadzorczej;

Walne Zgromadzenie, z wyłączeniem akcjonariuszy uprawnionych zgodnie z powyższym punktem a), wybiera i odwołuje pozostałych członków Rady Nadzorczej.

W przypadku zmniejszenia się liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu poniżej 20% (dwadzieścia procent) posiadanych przez akcjonariusza, uprawnionego do powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej zgodnie z powyższym § 14 ustęp 2 lit. a) akcjonariusz ten traci uprawnienia wynikające z § 14 ustęp 2 lit. a), a mandaty powołanych przez niego członków Rady Nadzorczej wygasają, nie wpływa to jednak na zakres uprawnień drugiego z uprzywilejowanych akcjonariuszy zgodnie z § 14 ustęp 2 lit. a). Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.

Proponowana treść § 14 ustęp 1, ustęp 2 i ustęp 3:

Rada Nadzorcza składa się z 3(trzech) do 6(sześciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Skład ilościowy Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 14 ustęp 3 członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:

Tak długo jak akcjonariusz Czechowicz Ventures sp. z o.o. posiada co najmniej 20% (dwadzieścia procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu - akcjonariusz ten powołuje i odwołuje 2(dwóch) członków Rady Nadzorczej;

Walne Zgromadzenie wybiera i odwołuje pozostałych członków Rady Nadzorczej.

W przypadku zmniejszenia się liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu poniżej 20% (dwadzieścia procent) posiadanych przez akcjonariusza, uprawnionego do powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej zgodnie z powyższym § 14 ustęp 2 lit. a) akcjonariusz ten traci uprawnienia wynikające z § 14 ustęp 2 lit. a), a mandaty powołanych przez niego członków Rady Nadzorczej wygasają. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.

W § 15 w ustępie 2 po punkcie m) dodany zostaje punkt n) o treści:

wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę:

zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji, w tym także transakcji warunkowych i transakcji terminowych;

pożyczek i kredytów;

na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki;

wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki;

wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki

o wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść § 18 ustęp 2:

Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 15 ust. 2 punkty od e) do ł) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagana będzie obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej przynajmniej po jednym członku Rady powołanym przez akcjonariusza uprawnionego zgodnie z powyższym paragrafem 14 ustęp 2 lit. a) oraz oddanie przez tych członków Rady głosów za podjęciem uchwały.

Proponowana treść § 18 ustęp 2:

Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 15 ust. 2 punkty od e) do ł) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagana będzie obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Akcjonariusza uprawnionego zgodnie z powyższym paragrafem 14 ustęp 2 lit. a) oraz oddanie przez takiego członka Rady Nadzorczej głosu za podjęciem uchwały.

Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, umocowanego na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu lub pracownik Spółki. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestru handlowego lub krajowego rejestru sądowego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym wyciągu.

Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na siedem dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, a lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona na trzy dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia - w biurze Spółki we Wrocławiu przy ulicy Świdnickiej 13, III piętro.

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »