COMARCH (CMR): Termin porządek obrad WZA - raport 33

Raport ESPI

Wtorek, 25 kwietnia 2000 (18:17)

Zarząd ComArch SA przekazuje raport bieżący nr 33/2000 w sprawie określenia terminu WZA wraz z porządkiem obrad.

Zarząd "ComArch" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na zasadzie art. 393 § 1 Kodeksu Handlowego oraz § 14 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 31 maja 2000 roku. na godzinę 10.30 w Krakowie na os. Teatralnym 9a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Przyjęcie regulaminu obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Reklama

6. Wystąpienie Prezesa Zarządu.

7. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy

1.01.1999-31.12.1999 zawierającego: wstęp, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.01.1999-31.12.1999;

2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.1999-31.12.1999;

3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 1.01.1999-31.12.1999;

4) podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.1999-31.12.1999;

5) udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 1.01.1999-31.12.1999;

6) udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 1.01.1999-31.12.1999;

7) zmiany uchwały Nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 października 1999 roku,

8) podziału akcji oraz zmiany Statutu Spółki,

9) zmiany wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej,

9. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 396 § 2 Kodeksu Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie postanowień Statutu oraz treść proponowanych zmian:

Poprzednie brzmienie art. 7:

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.228.000,00 zł (siedem milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 3.614.000 (trzy miliony sześćset czternaście tysięcy) akcji w tym: 940.000 (dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 2,00 zł każda i 2.674.000 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł każda,

1) 470.000 akcji imiennych uprzywilejowanych oznacza się jako serię A o numerach od 000.001 do 470.000,

2) 470.000 akcji imiennych uprzywilejowanych oznacza się jako serię B o numerach od 000.001 do 470.000,

3) 1.504.000 akcje zwykłe na okaziciela oznacza się jako serię C o numerach od 000.000.001 do 1.504.000,

4) 600.000 akcji zwykłych na okaziciela oznacza się jako serię D o numerach od 000.001 do 600.000,

5) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela oznacza się jako serię E o numerach od 000.001 do 500.000,

6) 70.000 akcji zwykłych na okaziciela oznacza się jako serię F o numerach od 000.001do 70.000

Akcje imienne serii A i B są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcje przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Proponowane brzmienie art. 7:

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.228.000,00 zł (siedem milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 7.228.000 (siedem milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy) akcji w tym: 1.880.000 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1,00 zł każda i 5.348.000 (pięć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

1) 940.000 akcji imiennych uprzywilejowanych oznacza się jako serię A o numerach od 000.001 do 940.000,

2) 940.000 akcji imiennych uprzywilejowanych oznacza się jako serię B o numerach od 000.001 do 940.000,

3) 3.008.000 akcje zwykłe na okaziciela oznacza się jako serię C o numerach od 000.000.001 do 3.008.000,

4) 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela oznacza się jako serię D o numerach od 000.000.001 do 1.200.000,

5) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela oznacza się jako serię E o numerach od 000.000.001 do 1.000.000,

6) 140.000 akcji zwykłych na okaziciela oznacza się jako serię F o numerach od 000.001do 140.000.

Akcje imienne serii A i B są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcje przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu.