PRATERM (PTM): Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Praterm S.A. w dniu 28 marca 2008 r. - raport 39

Raport bieżący nr 39/2008
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd Praterm S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Praterm S.A. w dniu 28 marca 2008 r

UCHWAŁA Nr 2/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRATERM Spółka Akcyjna

z dnia 28.03.2008 r.

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie pkt 7.10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PRATERM Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odstępuje do powołania Komisji Skrutacyjnej, powierzając liczenie głosów systemowi komputerowemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRATERM Spółka Akcyjna

z dnia 28.03.2008 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna niniejszym wybiera Panią Joannę Zyzik do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRATERM Spółka Akcyjna

z dnia 28.03.2008 r.

w sprawie: odwołania ......... z Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ......... z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRATERM Spółka Akcyjna

z dnia 28.03.2008 r.

w sprawie: powołania ......... do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się .........do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 6/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRATERM Spółka Akcyjna

z dnia 28.03.2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 240.743.030,31 zł;

- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2007 do 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 31.532.324,50 zł;

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2007 do 31.12.2007 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 18.971.553,93 zł;

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2007 do 31.12.2007 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 21.682.385,74 zł;

- informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRATERM Spółka Akcyjna

z dnia 28.03.2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRATERM Spółka Akcyjna

z dnia 28.03.2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRATERM Spółka Akcyjna

z dnia 28.03.2008 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art.362 § 1 pkt.5 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zysk netto za 2007 r. w kwocie 31.532.324,50 zł przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRATERM Spółka Akcyjna

z dnia 28.03.2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Praterm za 2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 389.142.351,15 zł

rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2007 do 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 36.659.524,40 zł

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2007 do 31.12.2007 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 26.177.141,72 zł

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2007 do 31.12.2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 29.405.868,08 zł.

- informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRATERM Spółka Akcyjna

z dnia 28.03.2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Prezesowi Zarządu Spółki Edwardowi Kowalewskiemu udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRATERM Spółka Akcyjna

z dnia 28.03.2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Wiceprezesowi Zarządu Spółki Róży Jurkowskiej - Maślak udziela się absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 10 maja 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRATERM Spółka Akcyjna

z dnia 28.03.2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Wiceprezesowi Zarządu Spółki Lucjanowi Przykorskiemu udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 maja 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRATERM Spółka Akcyjna

z dnia 28.03.2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Oskrobie udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRATERM Spółka Akcyjna

z dnia 28.03.2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Annie Popowicz udziela się absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRATERM Spółka Akcyjna

z dnia 28.03.2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Kowalewskiemu udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRATERM Spółka Akcyjna

z dnia 28.03.2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Włodzimierzowi Faltynowiczowi udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18/2008

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRATERM Spółka Akcyjna

z dnia 28.03.2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Markowi Palonce udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 r. do 17 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Edward Kowalewski - Prezes Zarządu