ROVESE (RSE): Treść projektów uchwał NWZA - raport 17

Zarząd Cersanit S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na ZWZA Cersanit S.A. w dniu 3 czerwca 2002r.

Uchwała nr 1

ZWZA Cersanit S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit S.A.za rok obrotowy 2001.

Uchwała nr 2

ZWZA Cersanit S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: bilans wykazujący na dzień 31.12.2001 r. sumę bilansową w kwocie 239.877.607,72 zł, rachunek zysków i strat wykazujący przychody ze sprzedaży netto w kwocie 251.361.871,86 zł, zysk brutto w kwocie 6.107.539,87 zł, zysk netto w kwocie 4.201.456,87 zł, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie -905.311,42 zł oraz informację dodatkową.

Reklama

Uchwała nr 3

ZWZA Cersanit S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Cersanit S.A. za rok obrotowy 2001 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: bilans wykazujący na dzień 31.12.2001 r. sumę bilansową w kwocie 421.886.853,10 zł., rachunek zysków i strat wykazujący przychody ze sprzedaży netto w kwocie 248.729.756,06 zł, zysk brutto w kwocie 24.827.096,73 zł, zysk netto w kwocie 20.097.124,73 zł, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie -11.165.466,59 zł oraz informację dodatkową.

Uchwała nr 4

ZWZA Cersanit S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001 Członkom Zarządu Spółki:

1. Mariuszowi Gromkowi,

2. Zbigniewowi Lange,

3. Mieczysławowi Żebrowskiemu,

oraz akceptuje powierzenie im obowiązków w kolejnym roku obrotowym.

Uchwała nr 5

ZWZA Cersanit S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001 członkom Rady Nadzorczej Spółki:

1. Michałowi Sołowowowi,

2. Arturowi Kłoczko,

3. Krzysztofowi Kwapiszowi,

oraz powierza im wykonywanie obowiązków w kolejnym roku obrotowym.

Uchwała nr 6

ZWZA Cersanit S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2001 w kwocie 4.201.456,87 zł przeznaczyć w całości na finansowanie działalności Spółki w drodze zasilenia kapitału zapasowego.

Uchwała nr 7

ZWZA Cersanit S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Dotychczasowy pkt II "Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki"

o treści:

"II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 5. 1.Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest (wg PKD):

26.22.Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych,

26.30.Z Produkcja płytek ceramicznych,

26.40.Z Produkcja ceramiki budowlanej,

26.26.Z Produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych,

51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów: metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących,

51.53 Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

51.70 - Pozostała sprzedaż hurtowa,

52.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach,

52.44.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingami.

otrzymuje brzmienie:

"II PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 5. 1.Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest (wg PKD):

24.62.Z Produkcja klejów i żelatyn,

25.23.Z Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa,

25.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,

26.22.Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych,

26.25.Z Produkcja wyrobów ceramicznych pozostałych,

26.26.Z Produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych,

26.30.Z Produkcja płytek ceramicznych,

26.40.Z Produkcja ceramiki budowlanej,

26.82.Z Produkcja wyrobów pozostałych z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

28.75 A Produkcja wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek i kuchni,

36.14 Produkcja mebli pozostała,

36.63.Z Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

37.20.Z Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych,

51.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów,

51.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów, gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,

51.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów: metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących,

51.53.A Sprzedaż hurtowa drewna,

51.53 B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

51.54.Z Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,

51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

51.70 Pozostała sprzedaż hurtowa,

52.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach,

52.44.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła,

52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nie żywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach gdzie indziej nie sklasyfikowana,

60.24 Towarowy transport drogowy,

63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach,

63.30 Działalność związana z turystyką,

70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek,

71.10.Z Wynajem samochodów osobowych,

71.2 Wynajem pozostałych środków transportu.

71.3 Wynajem maszyn i urządzeń

72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego

72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania

72.30.Z Przetwarzanie danych

72.40.Z Działalność związana z bazami danych

72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką

74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej

74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingami.

74.40.Z Reklama

74.50 Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu

74.84.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw

74.84.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

80.42.Z Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane"

2. W pkt III "Kapitały Spółki" dotychczasowy § 8 o treści:

"§ 8. Spółka może emitować obligacje, w tym także obligacje zamienne na akcje, na podstawie odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjętej większością 3/4 głosów oddanych."

otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Spółka może emitować obligacje. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz z prawem pierwszeństwa na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powziętej większością 3 (trzech czwartych) głosów."

3. Dotychczasowy pkt III "Władze Spółki" otrzymuje oznaczenie "IV".

4. W pkt V "Gospodarka Spółki " o treści dotychczasowej:

"V. GOSPODARKA SPÓŁKI.

§ 13. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin organizacyjny, który opracowuje Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza Spółki.

§ 14. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 15. Zarząd zobowiązany jest w terminie trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok ubiegły wraz z dokładnym pisemnym sprawozdaniem z działalności Spółki w zakończonym roku i opinią biegłego rewidenta z badania w/w dokumentów.

otrzymuje brzmienie:

"V. GOSPODARKA SPÓŁKI.

§ 13. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin organizacyjny, który opracowuje Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza Spółki.

§ 14. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa.

§ 15. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 16. Zarząd zobowiązany jest w terminie trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok ubiegły wraz z dokładnym pisemnym sprawozdaniem z działalności Spółki w zakończonym roku i opinią biegłego rewidenta z badania w/w dokumentów."

4. Dotychczasowe §, § 16 i 17 otrzymują oznaczenie odpowiednio: 17 i 18.

Prezes Zarządu

Mariusz Gromek

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »