ROVESE (RSE): Treść projektów uchwał NWZA - raport 17
Zarząd Cersanit S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na ZWZA Cersanit S.A. w dniu 3 czerwca 2002r.
Uchwała nr 1
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit S.A.za rok obrotowy 2001.
Uchwała nr 2
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: bilans wykazujący na dzień 31.12.2001 r. sumę bilansową w kwocie 239.877.607,72 zł, rachunek zysków i strat wykazujący przychody ze sprzedaży netto w kwocie 251.361.871,86 zł, zysk brutto w kwocie 6.107.539,87 zł, zysk netto w kwocie 4.201.456,87 zł, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie -905.311,42 zł oraz informację dodatkową.
Uchwała nr 3
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Cersanit S.A. za rok obrotowy 2001 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: bilans wykazujący na dzień 31.12.2001 r. sumę bilansową w kwocie 421.886.853,10 zł., rachunek zysków i strat wykazujący przychody ze sprzedaży netto w kwocie 248.729.756,06 zł, zysk brutto w kwocie 24.827.096,73 zł, zysk netto w kwocie 20.097.124,73 zł, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie -11.165.466,59 zł oraz informację dodatkową.
Uchwała nr 4
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001 Członkom Zarządu Spółki:
1. Mariuszowi Gromkowi,
2. Zbigniewowi Lange,
3. Mieczysławowi Żebrowskiemu,
oraz akceptuje powierzenie im obowiązków w kolejnym roku obrotowym.
Uchwała nr 5
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001 członkom Rady Nadzorczej Spółki:
1. Michałowi Sołowowowi,
2. Arturowi Kłoczko,
3. Krzysztofowi Kwapiszowi,
oraz powierza im wykonywanie obowiązków w kolejnym roku obrotowym.
Uchwała nr 6
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2001 w kwocie 4.201.456,87 zł przeznaczyć w całości na finansowanie działalności Spółki w drodze zasilenia kapitału zapasowego.
Uchwała nr 7
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
1. Dotychczasowy pkt II "Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki"
o treści:
"II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI
§ 5. 1.Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest (wg PKD):
26.22.Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych,
26.30.Z Produkcja płytek ceramicznych,
26.40.Z Produkcja ceramiki budowlanej,
26.26.Z Produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych,
51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów: metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących,
51.53 Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
51.70 - Pozostała sprzedaż hurtowa,
52.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach,
52.44.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingami.
otrzymuje brzmienie:
"II PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI
§ 5. 1.Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest (wg PKD):
24.62.Z Produkcja klejów i żelatyn,
25.23.Z Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa,
25.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
26.22.Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych,
26.25.Z Produkcja wyrobów ceramicznych pozostałych,
26.26.Z Produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych,
26.30.Z Produkcja płytek ceramicznych,
26.40.Z Produkcja ceramiki budowlanej,
26.82.Z Produkcja wyrobów pozostałych z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
28.75 A Produkcja wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek i kuchni,
36.14 Produkcja mebli pozostała,
36.63.Z Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
37.20.Z Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych,
51.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów,
51.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów, gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,
51.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów: metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących,
51.53.A Sprzedaż hurtowa drewna,
51.53 B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
51.54.Z Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
51.70 Pozostała sprzedaż hurtowa,
52.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach,
52.44.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła,
52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nie żywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach gdzie indziej nie sklasyfikowana,
60.24 Towarowy transport drogowy,
63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach,
63.30 Działalność związana z turystyką,
70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek,
71.10.Z Wynajem samochodów osobowych,
71.2 Wynajem pozostałych środków transportu.
71.3 Wynajem maszyn i urządzeń
72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania
72.30.Z Przetwarzanie danych
72.40.Z Działalność związana z bazami danych
72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką
74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingami.
74.40.Z Reklama
74.50 Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu
74.84.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
74.84.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
80.42.Z Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane"
2. W pkt III "Kapitały Spółki" dotychczasowy § 8 o treści:
"§ 8. Spółka może emitować obligacje, w tym także obligacje zamienne na akcje, na podstawie odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjętej większością 3/4 głosów oddanych."
otrzymuje brzmienie:
"§ 8. Spółka może emitować obligacje. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz z prawem pierwszeństwa na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powziętej większością 3 (trzech czwartych) głosów."
3. Dotychczasowy pkt III "Władze Spółki" otrzymuje oznaczenie "IV".
4. W pkt V "Gospodarka Spółki " o treści dotychczasowej:
"V. GOSPODARKA SPÓŁKI.
§ 13. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin organizacyjny, który opracowuje Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza Spółki.
§ 14. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
§ 15. Zarząd zobowiązany jest w terminie trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok ubiegły wraz z dokładnym pisemnym sprawozdaniem z działalności Spółki w zakończonym roku i opinią biegłego rewidenta z badania w/w dokumentów.
otrzymuje brzmienie:
"V. GOSPODARKA SPÓŁKI.
§ 13. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin organizacyjny, który opracowuje Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza Spółki.
§ 14. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa.
§ 15. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
§ 16. Zarząd zobowiązany jest w terminie trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok ubiegły wraz z dokładnym pisemnym sprawozdaniem z działalności Spółki w zakończonym roku i opinią biegłego rewidenta z badania w/w dokumentów."
4. Dotychczasowe §, § 16 i 17 otrzymują oznaczenie odpowiednio: 17 i 18.
Prezes Zarządu
Mariusz Gromek