ZPUE (PUE): Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - raport 7
Raport bieżący nr 7/2005
Podstawa prawna
§ 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
Zarząd Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna
we Włoszczowie podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 czerwca 2005 r.
UCHWAŁA NR 1/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku
Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przez Walne Zgromadzenie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku
Na podstawie § 7 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwala co następuje:
§ 1
Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
1. ..........................................,
2. ..........................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku
Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Wybiera się Pana .................. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2004 roku oraz sprawozdania finansowego za 2004 rok,
a także przedłożonego przez Radę Nadzorczą sprawozdania z ich badania, postanawia zatwierdzić:
1.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia
31 grudnia 2004 roku,
2.Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2004, na które składa się:
a)bilans za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, zamykający się sumą bilansową w wysokości 75.855.522,77 zł. (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 77/100);
b)rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia
31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 6.037.058,05 zł. (słownie: sześć milionów trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 5/100);
c)zestawienie zmian w kapitale własnym.
d)sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia
1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2004 o kwotę 756.800,43 zł. (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych 43/100);
e)informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.2 lit. "d" Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, postanawia cały wypracowany w 2004 roku zysk w wysokości 6.037.058,05 zł. (słownie: sześć milionów trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 5/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1
Udzielić Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Bogusławowi Wypychewiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki - Panu Ryszardowi Iwańczykowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki - Panu Tomaszowi Stępniowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1
Udzielić Przewodniczącej Rady Nadzorczej â�� Pani Małgorzacie Wypychewicz absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej â�� Pani Henryce Grzybek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1
Udzielić Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej â�� Panu Andrzejowi Grzybkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej â�� Pani Teresie Wypychewicz absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 29 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej â�� Panu Czesławowi Wypychewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 29 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 14/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1
Odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Grzybek, powołaną do pełnienia tej funkcji w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 15/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku
w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt "b" Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Pani Małgorzata Wypychewicz zostaje powołana do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
i Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 16/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku
w sprawie
zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt "l" Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
W dotychczasowej treści Statutu Spółki ZPUE S.A. wprowadza się następujące zmiany:
1.W dotychczasowym § 5 ust. 3 skreśla się ostatnie zdanie, w którego miejsce wpisuje się:
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 10% kapitału akcyjnego
w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zgłoszenia żądania. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, wraz
z proponowanym brzmieniem uchwał, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem".
2.W § 10 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
"Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta zostanie zamieszczona w raporcie rocznym Spółki".
§ 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wskazanych w § 1.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a dokonane nią zmiany Statutu mają skutek prawny od dnia zarejestrowania ich przez Sąd.
UCHWAŁA NR 17/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku
w sprawie
zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Na podstawie § 8 ust. 2 pkt "p" Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Uchyla się w całości dotychczasowe brzmienie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna,
w którego miejsce wprowadza się nowe brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 18/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku
w sprawie
zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Uchyla się w całości dotychczasowe brzmienie Regulaminu Rady Nadzorczej Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna, w którego miejsce wprowadza się nowe brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 19/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 7 czerwca 2005 roku
w sprawie
powołania pełnomocnika do reprezentowania
Spółki w umowach z Prezesem Zarządu
Na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje pełnomocnika w osobie Pana """â�Ś
do reprezentowania Spółki w umowach najmu lokalu oraz współpracy z Panem Bogusławem Wypychewiczem, Prezesem Zarządu prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą "AZYMUT" s.c.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data autoryzacji: 25.05.05 18:42
Ryszard Iwańczyk - Członek Zarządu
Kazimierz Grabiec - Prokurent
