SPIN (SPN): Treść uchwał - raport 60

Zarząd Telmax S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Telmax S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana Zbigniewa Kulińskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną dla oferowanych akcji serii I.

6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną dla oferowanych akcji serii I.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną dla oferowanych akcji serii I.

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

§ 1

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2005 roku przepisów art. 45 ust. 1a-1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2005 roku sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i pod warunkiem wejścia w życie przepisów art. 45 ust. 1a-1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.