B3SYSTEM (B3S): Treść uchwał podjętych na NWZ zwołane na dzień 25 lipca 2016 roku, obradujące po przerwie w dniu 25 sierpnia 2016 roku. - raport 25

Raport bieżący nr 25/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd B3System S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 lipca 2016 roku i obradujące po przerwie w dniu 25 sierpnia 2016 roku.

Uchwała Nr 1

z dnia 25 sierpnia 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: B3System S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1)Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3)Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;

4)Przyjęcie porządku obrad;

5)Wybór Członków Rady Nadzorczej;

6)Wolne wnioski;

7)Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brało udział 100.000 akcji, co stanowi 4,04% kapitału zakładowego Spółki, oddano 100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Jednocześnie Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki, objętej punktem 5) porządku obrad.