WISTIL (WST): Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 21 czerwca 2012 r - raport 14
Raport bieżący nr 14/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pózn. zm. ) Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść uchwał ZWZA Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu podjętych w dniu 21 czerwca 2012 r.
UCHWAŁA NR 1./2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2012 r.
W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia.
Par. 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia :
Panią Małgorzatę Stodolną
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 541.965
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 54,1965 %
Łączna liczba ważnych głosów - 541.965
W tym :
Liczba głosów "za" - 541.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się - 0
Przewodniczący ZWZA
UCHWAŁA NR 2./2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2012 r.
W sprawie : przyjęcia porządku obrad.
Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A.
u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad :
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.
b) wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011,
c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok , sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011,
d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" w 2011 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.,
c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
"WISTIL" za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej "WISTIL" w 2011 roku,
e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2011,
f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2011.
8. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
9. Zamknięcie obrad
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 541.965
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 54,1965 %
Łączna liczba ważnych głosów - 541.965
W tym :
Liczba głosów "za" - 541.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się - 0
Przewodniczący ZWZA
UCHWAŁA NR .3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2012 r.
W sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Na podstawie art. 420 par. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje :
Par. 1
uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 541.965
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 54,1965 %
Łączna liczba ważnych głosów - 541.965
W tym :
Liczba głosów "za" - 541.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się - 0
Przewodniczący ZWZA
UCHWAŁA Nr 4/ 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2012 r.
W sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Par. 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie :
1. Nina Surma
2. Jarosław Gręda
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniku głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 541.965
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 54,1965 %
Łączna liczba ważnych głosów - 541.965
W tym :
Liczba głosów "za" - 541.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się - 0
Przewodniczący ZWZA
UCHWAŁA NR 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2012 r.
W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r. .
Działając na podstawi art. 393 pkt. 1 Ksh , art. 395 par. 2 pkt. 1 Ksh oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A.
u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1
Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 541.965
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 54,1965 %
Łączna liczba ważnych głosów - 541.965
W tym :
Liczba głosów "za" - 540.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się - 1.000
Przewodniczący ZWZA
UCHWAŁA NR 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2012 r.
W sprawie :zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki "WISTIL" S.A. za 2011 r. .
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 , art.395 par.2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1
Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 , na które składa się :
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., zamykający się po stronie aktywów i
pasywów sumą : 78.241.185,09 zł. ( słownie : siedemdziesiąt osiem milionów
dwieście czterdzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych i dziewięć groszy),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości : 3.695.974,26 zł. ( słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia sześć groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2011. do 31 grudnia 2011r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę : 3.695.974,26 zł. ( słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia sześć groszy),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 745.625,56 zł. ( siedemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy)
6. dodatkowe informacje i objaśnienia
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 541.965
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 54,1965 %
Łączna liczba ważnych głosów - 541.965
W tym :
Liczba głosów "za" - 540.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się - 1.000
Przewodniczący ZWZA
UCHWAŁA NR .7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie : podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011.
Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. postanawia , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1
Zysk netto za 2011 rok w kwocie : 3.695.974,26 zł. ( słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia sześć groszy),w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 541.965
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowy - 54,1965%
Łączna liczba ważnych głosów - 541.965
W tym :
Liczba głosów "za" - 541.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się - 0
Przewodniczący ZWZA
UCHWAŁA NR 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2012 r.
W sprawie : zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej "WISTIL" S.A. za rok obrotowy 2011 .
Działając w oparciu o art. 395 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1
Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. w Kaliszu za rok obrotowy 2011 , na które składa się :
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 232.888 tys.
2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące stratę netto w wysokości 31.405 tys. zł.
3) rachunek zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 32.130 tys. zł.
4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu gotówki w kwocie 318 tys. zł.
5) dodatkowe informacje i objaśnienia
6) oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "WISTL" S.A. za rok obrotowy 2011.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 541.965
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 54,1965 %
Łączna liczba ważnych głosów - 541.965
W tym :
Liczba głosów "za" - 540.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się - 1.000
Przewodniczący ZWZA
UCHWAŁA NR .9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2012 r.
W sprawie :udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1.
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. za okres od 1.01.do 27.09.2011 r. Wiceprezesowi Zarządu i za okres od 27.09. do 31.12.2011 r. Prezesowi Zarządu "WISTIL" S.A.
Panu Mieczysławowi Kędzierskiemu
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 541.965
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 54,1965 %
Łączna liczba ważnych głosów - 541.965
W tym :
Liczba głosów "za" - 541.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się - 0
Przewodniczący ZWZA
UCHWAŁA NR 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2012 r.
W sprawie :udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1.
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. za okres od 27.09. do 31.12.2011 r. Wiceprezesowi Zarządu
Panu Arturowi Poborskiemu
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 541.965
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 54,1965
Łączna liczba ważnych głosów 541.965
W tym :
Liczba głosów "za" - 540.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się - 1.000
Przewodniczący ZWZA
Przewodniczący ZWZA
UCHWAŁA NR 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2012 r.
W sprawie :udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A.
Pani Zenonie Kwiecień
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 486.375
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 48,6375
Łączna liczba ważnych głosów - 486.375
W tym :
Liczba głosów "za" - 485.375
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się - 1.000
Przewodniczący ZWZA
UCHWAŁA NR 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2012 r.
W sprawie :udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A.
Pani Ninie Surma
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 541.965
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 54,1965 %
Łączna liczba ważnych głosów - 541.965
W tym :
Liczba głosów "za" - 540.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się - 1.000
Przewodniczący ZWZA
UCHWAŁA NR 15./2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2012 r.
W sprawie :udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A.
Panu Jarosławowi Marczak
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 541.965
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 54,1965 %
Łączna liczba ważnych głosów - 541.965
W tym :
Liczba głosów "za" - 540.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się - 1.000
Przewodniczący ZWZA
UCHWAŁA NR 16./2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2012 r.
W sprawie :udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A.
Pani Justynie Przyjemskiej
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 541.965
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 54,1965 %
Łączna liczba ważnych głosów - 541.965
W tym :
Liczba głosów "za" - 540.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się - 1.000
Przewodniczący ZWZA
UCHWAŁA NR 18/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2012 r.
W sprawie :udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. za okres od 27.09. do 31.12.2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A.
Panu Jarosławowi Gręda
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 541.965
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 54,1965
Łączna liczba ważnych głosów - 541.965
W tym :
Liczba głosów "za" - 540.965
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się - 1.000
Przewodniczący ZWZA
UCHWAŁA NR 19/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
§ 1
Działając na podstawie art. 385, art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WISTIL" S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję , która trwa pięć lat następujące osoby :
Jarosława Gręde
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -541.965, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi - 54,1965 %
Łączna liczba ważnych głosów - 541.965
głosów "za" przyjęciem uchwały oddano - 540.965
głosów "przeciw" oddano - 0
głosów "wstrzymujących się" oddano - 1.000
Przewodniczący ZWZA
UCHWAŁA NR 20/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
§ 1
Działając na podstawie art. 385, art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WISTIL" S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję , która trwa pięć lat następujące osoby :
Marcin Hausman
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -541.965, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi - 54,1965 %
Łączna liczba ważnych głosów - 541.965
głosów "za" przyjęciem uchwały oddano - 540.965
głosów "przeciw" oddano - 0
głosów "wstrzymujących się" oddano - 1.000
Przewodniczący ZWZA
UCHWAŁA NR 21/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
§ 1
Działając na podstawie art. 385, art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WISTIL" S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję , która trwa pięć lat następujące osoby :
Zenona Kwiecień
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -541.965, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi - 54,1965 %
Łączna liczba ważnych głosów - 541.965
głosów "za" przyjęciem uchwały oddano - 540.965
głosów "przeciw" oddano - 0
głosów "wstrzymujących się" oddano - 1.000
Przewodniczący ZWZA
UCHWAŁA NR 22/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
§ 1
Działając na podstawie art. 385, art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WISTIL" S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję , która trwa pięć lat następujące osoby :
Jarosław Marczak
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -541.965, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi - 54,1965 %
Łączna liczba ważnych głosów - 541.965
głosów "za" przyjęciem uchwały oddano - 540.965
głosów "przeciw" oddano - 0
głosów "wstrzymujących się" oddano - 1.000
Przewodniczący ZWZA
UCHWAŁA NR 23/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
§ 1
Działając na podstawie art. 385, art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WISTIL" S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję , która trwa pięć lat następujące osoby :
Nina Surma
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -541.965, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi - 54,1965 %
Łączna liczba ważnych głosów - 541.965
głosów "za" przyjęciem uchwały oddano - 540.965
głosów "przeciw" oddano - 0
głosów "wstrzymujących się" oddano - 1.000
Przewodniczący ZWZA
UCHWAŁA NR 24/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
§ 1
Działając na podstawie art. 385, art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WISTIL" S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję , która trwa pięć lat następujące osoby :
Zbigniew Turlakiewicz
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -541.965, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi - 54,1965 %
Łączna liczba ważnych głosów - 541.965
głosów "za" przyjęciem uchwały oddano - 540.965
głosów "przeciw" oddano - 0
głosów "wstrzymujących się" oddano - 1.000
Przewodniczący ZWZA
Mieczysław Kędzierski - Prezes Zarządu
