EMCINSMED (EMC): Treść uchwał podjętych na ZWZ - raport 18

Raport bieżący nr 18/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 26 czerwca 2006 roku.

Uchwała nr 4/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny SA za okres od 25 listopada 2004 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki z:

ď�§ bilansem wykazującym sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości: 35.918 tys. zł,

ď�§ rachunkiem zysków i strat wykazującym zysk netto w wysokości 632 tys. zł,

ď�§ zestawieniem zmian w kapitale własnym wykazującym wzrost kapitału własnego o 10.610 tys. zł,

ď�§ rachunkiem wyników pieniężnych wykazującym zwiększenie stanu środków pieniężnych o 4.261 tys. zł,

ď�§ informacją dodatkową,

wraz z opinią biegłego rewidenta.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 5/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EMC Instytut Medyczny SA w roku obrotowym 2005

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu EMC Instytut Medyczny SA z działalności Spółki w 2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 6/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2005

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Uchwałą Nr 4/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 25 listopada 2004 r. do 31 grudnia 2005 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. uchwala co następuje: Zysk netto Spółki za 2005 rok w wysokości złotych 632.307,99 (słownie: sześćset trzydzieści dwa tysiące trzysta siedem złotych 99/100) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 7/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny SA za okres od 26 listopada 2004 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki z:

ď�§ bilansem wykazującym sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 36.176 tys. zł,

ď�§ rachunkiem zysków i strat wykazującym zysk netto w wysokości 766 tys. zł,

ď�§ zestawieniem zmian w kapitale własnym wykazującym wzrost kapitału własnego o 10.282 tys. zł,

ď�§ rachunkiem wyników pieniężnych wykazującym zwiększenie stanu środków pieniężnych o 4.328 tys. zł,

ď�§ informacją dodatkową,

wraz z opinią biegłego rewidenta.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 8/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA w roku obrotowym 2005

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu EMC Instytut Medyczny SA z działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA w 2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 9/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w 2005 r.

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Panu Piotrowi Gerberowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 10/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w 2005 r.

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Panu Jarosławowi Leszczyszynowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 11/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2005 r.

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Pani Hannie Gerber, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia założenia spółki do 31.12.2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 12/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2005 r.

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Pani Annie Leszczyszyn-Stankowskiej, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia założenia spółki do 31.12.2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 13/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2005 r.

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Panu Aleksandrowi Ferencowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23.09.2005 do 31.12.2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 14/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2005 r.

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Panu Krzysztofowi Rosińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23.09.2005 do 31.12.2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 15/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2005 r.

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Panu Edwardowi Leszczyszynowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia założenia spółki do 31.12.2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 16/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2005 r.

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Panu Jerzemu Gerberowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia założenia spółki do 31.12.2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 17/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2005 r.

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Pani Iwonie Jakubiak Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia założenia spółki do 23.09.2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Piotr Gerber - Prezes Zarządu