PLASTBOX (PLX): Treść uchwał podjętych na ZWZA - raport 21

Raport bieżący nr 21/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Zarząd PTS "PLAST-BOX" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2005 r.:

Uchwała nr 1

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 24 czerwca 2005 r. wybiera się

Pana Antoniego taraszkiewicza

Uchwała nr 2

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

Reklama

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku posiedzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdań: finansowego Spółki za rok 2004, Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2004.

6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r.

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r.

- zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2004 r., z działalności Rady i oceny sprawozdania Zarządu w 2004 r.

- podziału zysku

- udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.

- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2004

- wyrażenia zgody na podwyższanie kapitału zakładowego w innych podmiotach krajowych i zagranicznych

- przyjęcia do wiadomości oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005"

7. Wnioski

8. Zamknięcie obrad

Uchwała nr 3

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2004 r. - 31.12.2004 r. w tym:

- bilans,

- rachunek zysków i strat,

- informację dodatkową,

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2004 r.- 31.12.2004 r.

w tym, bilans, rachunek zysków i strat zamykający się zbilansowanymi obrotami po stronie aktywów i pasywów w kwocie 45.424.784,48 zł., oraz rachunek wyników wykazujący zysk netto w kwocie 707.600,83 zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 4

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2004 r., z działalności Rady i oceny sprawozdania Zarządu w 2004 r.

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 15 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2004 r. oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2004 roku i oceny sprawozdania Zarządu spółki za 2004 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2004r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

1. Wyłącza się uzyskany w Spółce za rok 2004 zysk netto w kwocie złotych 707.600,83 (siedemset siedem tysięcy sześćset złotych osiemdziesiąt trzy grosze) od podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki.

2. Uzyskany przez Spółkę za rok 2004 zysk netto w kwocie złotych 707.600,83 (siedemset siedem tysięcy sześćset złotych osiemdziesiąt trzy grosze) przeznacza się na:

1/ kapitał zapasowy â�� w kwocie 56.608,06 (pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem złotych sześć groszy)

2/ kapitał rezerwowy â�� w kwocie 650.992,77 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2004 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Waldemarowi Pawlakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2004 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Pawlakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2004 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Franciszkowi Preis z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Barbarze Żebrowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 18.06.2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Norbertowi Michalik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 18.06.2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Antoniemu Taraszkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sylwestrowi Wojewódzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Konat absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 18.06.2004 r. do 31.12.2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kajetanowi Wojnicz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 18.06.2004 r. do 31.12.2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższanie kapitału zakładowego w innych podmiotach krajowych i zagranicznych

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na podwyższanie kapitału zakładowego w innych podmiotach krajowych i zagranicznych.

§ 2

Wykonywanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

w sprawie: przyjęcia do wiadomości oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005"

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

Przyjmuje się do wiadomości oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie przestrzegania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005".

Data autoryzacji: 22.06.05 16:27

Waldemar Pawlak - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: rachunek | uchwalono | uchwala
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »