ANIMEX (ANX): Treść Uchwał podjętych przez NWZA - raport 52
Zarząd Spółki ANIMEX S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ANIMEX S.A. w dniu 31 sierpnia 2000 r. :
Uchwała Nr 1/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ANIMEX S.A.
z dnia 31 sierpnia 2000 roku
w sprawie zmiany porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ANIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zdjąć z porządku obrad punkt 8 "Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego Spółki" i punkt 9 "Podjęcie uchwały o wyłączeniu dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru".
Uchwała Nr 2/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ANIMEX S.A.
z dnia 31 sierpnia 2000 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ANIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ANIMEX za rok 1999 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy w roku 1999.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ANIMEX za rok 1999 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy w 1999 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznej w Koszalinie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznych w Prochowicach, Legnicy, Głogowie,Złotoryi, Jeleniej Górze, Lisowicach I i Lisowicach II.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznych w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Siemiatyczach, Mońkach, Sienkiewiczach, Sokółce i Łomy poprzez wniesienie aportem do kapitału zakładowego Białostockich Zakładów Dobiarskich Sp. z o.o.
14. Wolne wnioski
15. Zamknięcie obrad.
Uchwała Nr 3/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ANIMEX S.A.
z dnia 31 sierpnia 2000 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Animex oraz sprawozdania z działalności Grupy
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ANIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63 ust. 3 Ustawy o rachunkowości zatwierdza niniejszym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Animex za rok obrotowy 1999 oraz sprawozdanie z działalności Grupy w 1999 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 4/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ANIMEX S.A.
z dnia 31 sierpnia 2000 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ANIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 12 Statutu Spółki wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki:
1. Dotychczasową treść § 13 ust. 1 skreśla się i nadaje mu się następujące brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków."
2. Dotychczasową treść § 15 ust. 1 i 2 skreśla się i nadaje się im następujące brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego
obrad.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na
posiedzeniu dwóch trzecich składu Rady Nadzorczej."
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru handlowego zmian statutu Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym.
Uchwała Nr 5/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ANIMEX S.A.
z dnia 31 sierpnia 2000 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ANIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 i § 13 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Larrego Pope'a na członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru handlowego zmian statutu Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym.
Uchwała Nr 6/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ANIMEX S.A.
z dnia 31 sierpnia 2000 roku
w sprawie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ANIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, potwierdza obowiązywanie w Spółce uchwały Nr 10/99 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Na podstawie uchwały Nr 10/99 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 1999 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odstąpić od ustalenia wynagrodzenia dla Larrego Pope'a w związku z jego oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.---------------------------------------------------------------------
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru handlowego zmian statutu Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym.----------------------------------------------------------
Uchwała Nr 7/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ANIMEX S.A.
z dnia 31 sierpnia 2000 roku
w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznej w Koszalinie
§ 1
Na podstawie art. 388 pkt 4 kodeksu handlowego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "ANIMEX" S.A. wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę nieruchomości fabrycznej w Koszalinie położonej przy ul. Batalionów Chłopskich, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 134/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr 42104.----------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------
Uchwała Nr 8/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ANIMEX S.A.
z dnia 31 sierpnia 2000 roku
w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznych w Prochowicach, Legnicy, Głogowie, Złotoryi, Jeleniej Górze, Lisowicach I
i Lisowicach II.
Na podstawie art. 388 pkt 4 kodeksu handlowego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "ANIMEX" S.A. wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę następujących nieruchomości fabrycznych Spółki:
- nieruchomości fabrycznej w Prochowicach położonej przy ul. Świerczewskiego 29, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 25/2 , dla której jest prowadzona księga wieczysta Kw Nr 45455;------------------
- nieruchomości fabrycznej w Prochowicach położonej przy ul. Świerczewskiego nr 32, stanowiącej działki ewidencyjne nr 7/1, 7/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr 45296;-------------
- nieruchomości fabrycznej w Legnicy położonej przy ul. Asnyka 12, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 24 , dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 45215; ----------------------------------------------
- nieruchomości fabrycznej w Głogowie położonej przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 43, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 10, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr 27117;-------------
- nieruchomości fabrycznej w Złotoryi położonej przy ul. Legnickiej 52, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 228/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr 8467;------------------------------------------
- nieruchomości fabrycznej w Jeleniej Górze położonej przy ul. 1 Maja 61, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 15/2 , AM 36, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr 40217;-------------------------
- nieruchomości fabrycznej w Lisowicach (I) w gminie Prochowice stanowiącej działkę ewidencyjną nr 733/5, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr 43859;----------------------------------------------
- nieruchomości fabrycznej w Lisowicach (II) w gminie Prochowice stanowiącej działkę nr 509, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr 45454.------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------
Uchwała Nr 9/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ANIMEX S.A.
z dnia 31 sierpnia 2000 roku
w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznych w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Siemiatyczach, Mońkach,
Sienkiewiczach, Sokółce i Łomży
poprzez wniesienie ich aportem do kapitału zakładowego
Białostockich Zakładów Drobiarskich Sp. z o.o.
§ 1
Na podstawie art. 388 pkt 4 kodeksu handlowego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "ANIMEX" S.A. wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę poprzez wniesienie aportem do kapitału zakładowego Białostockich Zakładów Drobiarskich Sp. z o.o. następujących nieruchomości fabrycznych Spółki:
- nieruchomości fabrycznej w Białymstoku położonej przy ul. Zwycięstwa nr 14/3, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 480/4, dla której jest prowadzona księga wieczysta Kw Nr 37612;
- nieruchomości fabrycznej w Bielsku Podlaskim położonej przy ul. Piłsudskiego 1,9, stanowiącej działki ewidencyjną nr 1315/6, 1319/5, 1319/7, 1317/1, dla której jest prowadzona księga wieczysta Kw Nr 41683;
- nieruchomości fabrycznej w Łomży położonej przy ul. Gwardii Ludowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 388, dla której jest prowadzona księga wieczysta Kw Nr 7519;
- nieruchomości fabrycznej w Mońkach położonej przy ul. Kościelnej nr 40, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 324, dla której jest prowadzona księga wieczysta Kw Nr 15125;
- nieruchomości fabrycznej w Sokółce położonej przy ul. Grodzieńskiej i Wiosennej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2088, dla której jest prowadzona księga wieczysta Kw Nr 22666;
- nieruchomości fabrycznej we wsi Sienkiewicze w gminie Choroszcz stanowiącej działki ewidencyjne nr 236, 237, dla której jest prowadzona księga wieczysta Kw Nr 50447;
- nieruchomości fabrycznej w Siemiatyczach położonej przy ul. Armii Krajowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 781, dla której jest prowadzona księga wieczysta Kw Nr 42893;--------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
