DZBANK (DZP): Treść uchwał podjętych przez NWZA - raport 25
Zarząd Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 5 września 2003 r.:
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bank Amerykański w Polsce S.A.
z dnia 5 września 2003 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad bez punktu 8
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bank Amerykański w Polsce S.A.
z dnia 5 września 2003 roku
w sprawie zmian Statutu Banku
Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 1) Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że:
1) dotychczasowy § 1 Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 1. DZ BANK Polska Spółka Akcyjna, zwany dalej Bankiem jest bankiem utworzonym w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe, przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu".
2) dotychczasowy § 2 Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 2. Firma Banku brzmi: DZ BANK Polska Spółka Akcyjna. Bank może używać skrótu firmy: DZ BANK Polska S.A".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w Statucie Banku objętej niniejszą Uchwałą.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bank Amerykański w Polsce S.A.
z dnia 5 września 2003 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku po wpisaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian dokonanych w Statucie Banku na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 5 września 2003r. poprzez:
a) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 1 Statutu Banku zapisem: "DZ BANK Polska Spółka Akcyjna, zwany dalej Bankiem jest bankiem utworzonym w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe, przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu";
b) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 2 Statutu Banku zapisem: "Firma Banku brzmi: DZ BANK Polska Spółka Akcyjna. Bank może używać skrótu firmy: DZ BANK Polska S.A".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bank Amerykański w Polsce S.A.
z dnia 5 września 2003 roku
w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 5) Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Członkom Rady Nadzorczej z tytułu udziału w Radzie Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości równowartości w PLN kwoty:
500 USD dla każdego członka Rady Nadzorczej;
650 USD dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
800 USD dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
oraz 200 USD za udział w każdym posiedzeniu Komitetu Kredytowo - Rewizyjnego Rady Nadzorczej lub Komitetu Rady Nadzorczej ds. Kadrowych, przeliczonej według średniego kursu NBP na ostatni dzień kwartału, za które wypłacane jest wynagrodzenie. Wynagrodzenie płatne będzie w okresach kwartalnych, w terminie dwóch tygodni po zakończeniu kwartału.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 14 czerwca 2003 r.
