KOMPUTRON (KOM): Treść uchwał podjętych przez WZA Komputronik SA. - raport 29
Raport bieżący nr 29/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 20 sierpnia 2012 roku odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, na którym podjęte zostały następujące uchwały:
1.Uchwała nr 1 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie wyboru Przewodniczącego.
2.Uchwała nr 2 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
3.Uchwała nr 3 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
4.Uchwała nr 4 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2012 roku.
5.Uchwała nr 5 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku.
6.Uchwała nr 6 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh.
7.Uchwała nr 7 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012.
8.Uchwała nr 8 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.
9.Uchwała nr 9 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.
10.Uchwała nr 10 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
11.Uchwała nr 11 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
12.Uchwała nr 12 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
13.Uchwała nr 13 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
14.Uchwała nr 14 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
15.Uchwała nr 15 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
16.Uchwała nr 16 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
17.Uchwała nr 17 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego 2012 na rok obrotowy 2012 w Spółce.
18.Uchwała nr 18 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
19.Uchwała nr 19 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Załączniki:
Plik;Opis
Wojciech Buczkowski - Prezes Zarządu
