FAMEG (FAMEG): Treśc uchwał ZWZA - raport 20

Zarząd Zakładów Mebli Giętych "Fameg" Spółka Akcyjna w Radomsku podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drugiej części obrad w dniu 23 lipca 2004 r.

Uchwała Nr 24 / 2004

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. za rok 2003.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fameg S.A. za 2003 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 25 / 2004

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. za rok 2003.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2003, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2003 zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2003 rok, na które składa się:

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2003r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 80.285.505,00 zł;

3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. wykazujący stratę netto w wysokości 9.399.761,97 zł;

4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2003r. do31.12.2003r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.839.263,97 zł;

5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 37.719,50 zł;

6) dodatkowe informacje i objaśnienia;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.