GETIN (GTN): Uchwała podjęta przez NWZA - raport 54
Zarząd Getin Service Provider S.A. podaje do wiadomości treść
uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 grudnia 2001 roku.
Uchwała nr 37/2001
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia Statut
Spółki w ten sposób, że uchyla w całości dotychczasową treść § 17
Statutu Spółki i nadaje mu następujące nowe brzmienie:
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw
przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki
b) czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego
członków w czynnościach,
c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
e) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w
działalność konkurencyjną dla Spółki,
f) udzielanie zgody na powołanie prokurenta,
g) zatwierdzenie zmiany standardów i zasad rachunkowości
obowiązujących w Spółce,
h) wybór rewidenta Spółki,
i) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej
transakcji lub kilku powiązanych umów lub innych transakcji
wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub
niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których łączna
wartość przekracza 200.000 USD (dwieście tysięcy dolarów
amerykańskich
j) zatwierdzanie rocznego budżetu i biznes planu oraz planu
strategicznego Spółki,
k) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i
rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi
aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres
zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową
działalnością Spółki, których wartość przekracza 200.000 USD
(dwieście tysięcy dolarów amerykańskich),
l) udzielanie zgody na połączenie lub konsolidację z innym
podmiotem,
m) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego
przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
n) opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki przed ich
przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
o) wyrażenie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu
Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób
lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających
na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów,
których wartość przekracza 250.000 USD (dwieście pięćdziesiąt
tysięcy dolarów amerykańskich),
p) udzielanie zgody na nabycie udziałów/akcji lub zawiązanie
jakiejkolwiek spółki lub przystąpienie do wspólnego
przedsięwzięcia, w przypadku gdy wartość pojedynczej inwestycji
przekracza 50.000 USD (pięćdziesiąt tysięcy dolarów
amerykańskich),
q) zatwierdzenie limitów wszelkiego zadłużenia Spółki oraz
podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów,
r) zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych
Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie
decyzji co do zwiększenia takich limitów,
s) zaciąganie przez Spółkę wszelkich zobowiązań finansowych o
jakimkolwiek charakterze, których wartość przekracza limity
zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
t) ustanowienie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku,
w przypadku gdy wartość takich obciążeń przekracza limity
zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
u) udzielanie zgody na zawarcie umowy dotyczącej podstawowej
działalności Spółki, której wartość przekracza 10.000.000 USD
(dziesięć milionów dolarów amerykańskich),
v) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę
nieruchomości, których wartość przekracza 500.000 USD (pięćset
tysięcy dolarów amerykańskich),
w) udzielanie zgody na wprowadzenie, zmianę regulaminu pracy i
regulaminu wynagrodzeń lub innych regulaminów dotyczących ogólnych
warunków zatrudnienia w Spółce,
x) udzielanie zgody na podpisanie jakiegokolwiek układu zbiorowego
pracy.
* kwota podana w USD lub równowartość tej kwoty obliczona wg
średniego kursu wymiany ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w
dniu transakcji .
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez Sąd
Rejestrowy.
§ 3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego
uchwalone zmiany.