FASING (FSG): Uchwały na NWZA, lista akcjonariuszy - raport 71,72
Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, że dnia 30 października 2001 roku w siedzibie spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które głosowało nad następującymi uchwałami :
(numeracja i treść uchwał cytowane zgodnie z aktem notarialnym)
Uchwała Nr 1 / 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupa Kapitałowa FASING SA
podjęta w dniu 30 października 2001 roku w sprawie ustanowienia hipotek na nieruchomościach przedsiębiorstwa spółki
Na podstawie art.393 pkt 3 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy wyraża zgodę na ustanowienie hipotek na nieruchomościach przedsiębiorstwa spółki zapisanych w księdze wieczystej pod numerem KW 48838 Sądu Rejonowego w Katowicach celem zabezpieczenia kredytów udzielonych przez Bank Śląski S.A. w Katowicach :
1.hipoteki zwykłej w wysokości 1.700.000,00 złotych na zabezpieczenie zadłużenia spółki z tytułu kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytowej numer 011/91/10501243/00 z dnia 28 grudnia 2000 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 6 czerwca 2001 roku i aneksem nr 2 z dnia 31 sierpnia 2001 roku o kredyt w wysokości 2.000.000,00 złotych.
2.hipoteki kaucyjnej do wysokości 2.563.000,00 złotych na zabezpieczenie kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytowej numer CBK 1/K5/99/2201339412/01 z dnia 18 maja 2001 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 6 września 2001 roku o kredyt w wysokości 2.200.000,00 złotych.
Uchwała przyjęta w głosowaniu jawnym, w tym za uchwałą głosowało 1.973.746 akcji, a przeciw 522.700 akcji.
Uchwała Nr 2/1/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie :
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 30 października 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art. 11.1 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie :
"Art.11.1.
Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja członka zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków zarządu."
Uchwała przyjęta w głosowaniu jawnym, w tym za uchwałą głosowało 1.973.166 akcji, a przeciw 523.280 akcji.
Uchwała Nr 2/2/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie :
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 30 października 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art. 11.4 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie :
"Art.11.4.
Rada Nadzorcza może odwołać prezesa zarządu, członka zarządu lub wszystkich członków zarządu przed upływem ich kadencji."
Uchwała przyjęta w głosowaniu jawnym, w tym za uchwałą głosowało 1.973.746 akcji, a przeciw 522.700 akcji.
Uchwała Nr 2/3/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie :
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 30 października 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art. 12.1 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie :
"Art.12.1.
Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz spółki. Pracami zarządu kieruje prezes zarządu."
Uchwała przyjęta w głosowaniu jawnym, w tym za uchwałą głosowało 1.973.746 akcji, a przeciw 522.700 akcji.
Uchwała Nr 2/4/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie :
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 30 października 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art. 12.3 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie :
"Art.12.3.
Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu."
Uchwała przyjęta w głosowaniu jawnym, w tym za uchwałą głosowało 1.973.746 akcji, a przeciw 522.700 akcji.
Uchwała Nr 2/5/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie :
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 30 października 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art. 15.1. i 15.2. Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie :
"Art.15.
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata."
Uchwała przyjęta w głosowaniu jawnym, w tym za uchwałą głosowało 1.973.746 akcji, a przeciw 522.700 akcji.
Uchwała Nr 2/6/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie :
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 30 października 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art. 17.2. Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie :
"Art.17.2.
Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku."
Uchwała przyjęta w głosowaniu jawnym, w tym za uchwałą głosowało 1.973.746 akcji, a przeciw 522.700 akcji.
Uchwała Nr 2/7/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie :
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 30 października 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art. 18.2. Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie :
"Art.18.2.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady."
Uchwała przyjęta w głosowaniu jawnym, w tym za uchwałą głosowało 1.973.746 akcji, a przeciw 522.700 akcji.
Uchwała Nr 2/8/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie :
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 30 października 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych dodać art. 18.4. w następującym brzmieniu :
"Art.18.4.
Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, w sprawach objętych porządkiem obrad."
Uchwała przyjęta w głosowaniu jawnym, w tym za uchwałą głosowało 1.973.746 akcji, a przeciw 522.700 akcji.
Uchwała Nr 2/9/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie :
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 30 października 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art. 26.2. Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie :
"Art.26.2.
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością trzech czwartych głosów w sprawach :
1. zmiany Statutu
2. emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji
3. zbycia przedsiębiorstwa spółki albo jego zorganizowanej części
4. obniżenia kapitału zakładowego
5. umorzenia akcji z zastrzeżeniem, że jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość głosów.
6. połączenia z inną spółką z zastrzeżeniem, że wymagana większość reprezentuje co najmniej połowę kapitału zakładowego.
7. rozwiązania spółki
Uchwała przyjęta w głosowaniu jawnym, w tym za uchwałą głosowało 1.973.746 akcji, a przeciw 522.700 akcji.
Uchwała Nr 3/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie :
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 30 października 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwala zmiany w Statucie Spółki dotyczące artykułów : 11.1, 11.4, 12.1, 12.3, 15, 17.2, 18.2, 18.4, 26.2.
§ 2
Na podstawie art.430 § 5 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia jednolitego brzmienia treści zmienionego Statutu Spółki.
Uchwała przyjęta w głosowaniu jawnym, w tym za uchwałą głosowało 1.973.746 akcji, a przeciw 522.700 akcji.
Spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% lub więcej ogólnej liczby głosów, uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA, w dniu 30 października 2001 roku:
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe KARBON 2 Sp. z o.o.,
41-800 Zabrze, ul. Hagera 6
Ilość przysługujących głosów z posiadanych akcji - 1.971.961
Udział w ogólnej liczbie głosów - 63,46%
Ilość przysługujących głosów na NWZA - 1.971.961
Udział w ogólnej liczbie głosów - 63,46%
Udział w liczbie reprezentowanych głosów na NWZA - 78,99%
Rodzaj akcji - zwykłe na okaziciela
2. Ministerstwo Skarbu Państwa, 00-030 Warszawa, ul. Krucza 36/ Wspólna 6
Ilość przysługujących głosów z posiadanych akcji - 522.700
Udział w ogólnej liczbie głosów - 16,82%
Ilość przysługujących głosów na NWZA - 522.700
Udział w ogólnej liczbie głosów - 16,82%
Udział w liczbie reprezentowanych głosów na NWZA - 20,94%
Rodzaj akcji - zwykłe na okaziciela
Informacja dodatkowa:
Akcjonariusze uczestniczący w NWZA Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA w dniu 30 października 2001 roku.
- Liczba obecnych akcjonariuszy - 6
- Liczba akcji na ZWZA - 2.496.446
- Reprezentowany kapitał na ZWZA - 7.015.013,26 zł
- Procent reprezentowanych głosów - 80,34
- Procent reprezentowanego kapitału - 80,34
