GRAAL (GRL): Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Graal S.A., które odbyło się dnia 25 listopada 2016 r. - raport 28

Raport bieżący nr 28/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Graal S.A. z siedzibą w Wejherowie (dalej jako "Emitent") w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Graal S.A., które odbyło się dnia 25 listopada 2016 r. w trybie artykułu 405 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), tj. bez formalnego zwołania ("NWZ"). Przy czym na NWZ reprezentowany był cały kapitał zakładowy Spółki wynoszący 80.564.850,00 złotych i dzielący się na 8.056.485 akcji zwykłych Spółki, z których każda daje prawo do jednego głosu, zaś łącznie uprawniają posiadaczy do 100% ogólnej liczby głosów.

Porządek obrad NWZ był następujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki (ISIN PLGRAAL00022) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Wiesława Łatały ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Adama Maciejewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Wojciecha Jezierskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Edgara Kolesnika do składu Rady Nadzorczej Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Moniki Nachyły do składu Rady Nadzorczej Spółki.

12. Zamknięcie obrad.

Przy czym projekty uchwał w sprawie w sprawie odwołania Pana Wiesława Łatały ze składu Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie odwołania Pana Adama Maciejewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki (punkt 7 oraz punkt 8 porządku obrad) nie zostały poddane pod głosowanie jako bezprzedmiotowe w związku z wpłynięciem do Spółki rezygnacji Pana Wiesława Łatały oraz Pana Adama Maciejewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Załączniki