ROPCZYCE (RPC): Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. - raport 24
Raport bieżący nr 24/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Ropczycach, w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402š Kodeksu spółek handlowych, a mianowicie:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Uchwała nr 1 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556 głosów. Głosy za przyjęciem uchwały stanowiły 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
W nawiązaniu do uchwały WZA Spółki z dnia 17 kwietnia 2012 r., w celu pełnego, funkcjonalnego i prawnego uporządkowania statusu nieruchomości położonej w miejscowości Chrzanów, województwo małopolskie, obręb Kościelec, będącej w użytkowaniu wieczystym "Mostostal - Energomontaż" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę niżej wymienionych działek stanowiące tereny przemysłowe o oznaczeniu "Ba":
a) działka 829/233 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści trzy) o powierzchni 423 m2 , zabudowana budynkiem rozdzielni energetycznej SO2, objętej księgą wieczystą NR KW KR1C/00077936/2;
b) działka 4634 (czterdzieści sześć trzydzieści cztery) o powierzchni 2.547 m2, objętej księgą wieczystą KW KR1C/00050840/7;
c) udziału we współwłasności w ½ części działki 829/204 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście cztery) o powierzchni 532 m2, zabudowana budynkiem rozdzielni energetycznej SO1, objęta księgą wieczystą NR KW KR1C/00059478/1.
Właścicielem wyżej opisanych gruntów jest Skarb Państwa. Cena nabycia nieruchomości nie może być wyższa od wartości rynkowej nieruchomości określonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
§ 2
W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przedmiotową transakcją nabycia nieruchomości. Nabycie nieruchomości nastąpi na warunkach i po cenie uzgodnionej z Radą Nadzorczą Spółki
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Uchwała nr 2 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556 głosów. Głosy za przyjęciem uchwały stanowiły 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Artykuł 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
" Przedmiotem działalności Spółki jest:
Produkcja wyrobów ogniotrwałych- 23.20.Z.,
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych- 35.30.Z,
działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju- 46.19.Z.,
transport drogowy towarów- 49.41.Z.
Działalność usługowa wspomagającą transport lądowy- 52.21.Z.
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane- 42.99.Z
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów- 52.10.B
Działalność w zakresie inżynierii i związanie z nią doradztwo techniczne- 71.12.Z
Pozostałe badania i analizy techniczne- 71.20.B
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych- 72.19.Z
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania- 74.10. Z
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana- 74.90.Z
Odzysk surowców z materiałów segregowanych-38.32.Z".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Uchwała nr 3 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556 głosów. Głosy za przyjęciem uchwały stanowiły 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.
Józef Siwiec - Prezes Zarządu
