PAGED (PGD): Uchwały NWZ - raport 38

Raport bieżący nr 38/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Paged S.A. podaje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2006 r.

Do żadnej z podjętych uchwał nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged S.A. w 2005 roku

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Paged" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie wyrażoną w uchwale nr 316/2006 z 9 czerwca 2006 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Paged S.A. za 2005 rok

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Paged" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie wyrażoną w uchwale nr 316/2006 z 9 czerwca 2006 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Paged S.A. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r., w skład którego wchodzą:

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2) skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 231.699 tys. zł (dwieście trzydzieści jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto w wysokości 18.251 tys. zł (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),

4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym przypisanym do podmiotu dominującego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 6.245 tys. zł (sześć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych),

5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. o kwotę 5.845 tys. zł (pięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych),

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Krzysztof Bukowski - Prezes Zazrądu