POLIMEXMS (PXM): Uchwały NWZA - raport 68
Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A.
z dnia 13.08.2004r. w sprawie ustalenia liczebności i dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 34 Statutu Spółki postanawia:
§ 1.
Ustalić liczebność Rady Nadzorczej Mostostal Siedlce S.A. na 7, słownie siedem osób.
§ 2.
Odwołać ze składu Rady Nadzorczej: Lecha Barszczewskiego, Jerzego Dobrosielskiego, Jerzego Gryczmana i Leszka Moskwiaka.
§ 3.
W oddzielnych głosowaniach tajnych powołać w skład Rady Nadzorczej: Dariusza Górskiego, Jerzego Maślankiewicza, Elżbietę Niebisz, Yagala Ozechova, Zbigniewa Piotrowskiego i Tomka Ulatowskiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A.
z dnia 13.08.2004r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie oraz § 33 lit. "j" Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej w sposób następujący:
§ 1.
Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne i wynosi:
1.1.Dla Prezesa Rady Nadzorczej - równowartość w złotych 1200 USD według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wypłatę.
1.2.Dla Wiceprezesa i Sekretarza Rady Nadzorczej - równowartość w złotych 1100 USD według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wypłatę.
1.3.Dla Członka Rady Nadzorczej - równowartość w złotych 1000 USD według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wypłatę.
§ 2.
Traci moc Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. z dnia 26 maja 2000r. w sprawie zmiany wynagradzania dla Rady Nadzorczej.
§ 3.
Uchwała obowiązuje od dnia 1 września 2004r.
Zgodnie z Ustawą Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi Art. 148, pkt 3 zarząd Mostostalu Siedlce S.A. podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej pięć procent głosów na NWZA w dniu 13.08.2004 r.
1. Polimex-Cekop S.A. 4 799 999 sztuk akcji uprawniających do takiej samej liczby głosów, co stanowi
76,0 procent kapitału reprezentowanego w dniu 13.08.2004 r.
2. Polimex-Cekop Development S.A. 526 100 sztuk akcji uprawniających do takiej samej liczby głosów, co stanowi 8,0 procent kapitału reprezentowanego na NWZA w dniu 13.08.2004 r.
W NWZA Mostostalu Siedlce S.A. w dniu 13.08.2004 r. uczestniczył kapitał akcyjny w wysokości
6 283 181 sztuk akcji, co stanowi 65,0 procent ogólnego kapitału spółki.