WIKANA (WIK): Uchwały NWZA, akcjonariusze - raport 5,6
Zarząd MASTERS S.A. podaje treść uchwał podjętych przez NWZA
MASTERS S.A. w dniu 11 lutego 2003:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. w
dniu 11 lutego 2003 roku
Na podstawie Art. 410 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie postanawia powołać komisję w celu sprawdzenia
listy obecności.
W skład komisji wchodzą:
1/ Lilianna Szałajewska - akcjonariusz
2/ Waldemar Nazarewicz - akcjonariusz
3/ Rafał Andruchów - pełnomocnik akcjonariusza
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. w
dniu 11 lutego 2003 roku
Na podstawie Art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 pkt
3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie po dokonaniu sprawdzenia listy obecności przez w tym
celu powołaną Komisję postanawia co następuje:
1.Uznać listę obecności sporządzoną w dniu 11 lutego 2003 roku za
zgodną z Art. 410 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A.
w dniu 11 lutego 2003 roku
§1
Na podstawie § 27 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie
postanawia co następuje:
Rada Nadzorcza Spółki MASTERS S.A. liczyć będzie 6 członków.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A.
w dniu 11 lutego 2003 roku
Na podstawie Art. 385 § 5 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §
27 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie postanawia co
następuje:
§ 1
1/ Walne Zgromadzenie, w trybie art 385 § 5 i 6 kodeksu Spółek
handlowych, powołuje następujących członków Rady Nadzorczej:
- Mieczysław Kubas
- Waldemar Nazarewicz
- Lilianna Szałajewska
- Kazimierz Wasilewski
- Leszek Ziajka
- Anna Szałajewska
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia
_______________________________________________
Dodatkowe informacje nt. nowopowołanych Członków Rady Nadzorczej
MASTERS S.A. zostaną przekazane przez Spółkę niezwłocznie po ich
uzyskaniu.
_______________________________________________
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A.
w dniu 11 lutego 2003 roku
§1
Działając na podstawie Art. 430 §1 KSH oraz § 25 pkt.8 Statutu
Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. zmienia treść
§ 27 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym składającym się z 5
(pięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na 5
(pięć) lat, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej na
1(jeden) rok.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd MASTERS S.A. podaje listę akcjonariuszy obecnych na NWZA
MASTERS S.A. w dniu 11/02/2003 posiadających co najmniej 5%
udziału w kapitale zakładowym:
1/ Edward, Lilianna, Stanisława Szałajewscy - 604.362 akcji
=604.362 głosów= 15,97% kapitału zakładowego= 15,97% głosów na WZA