WINVEST (WIS): Uchwały NWZA, akcjonariusze - raport 16,17
Zarząd Spółki Internet Group SA przedstawia uchwały Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki Internet Group SA podjęte w dniu
26.08.2003r.
UCHWAŁA Nr 1
w sprawie; zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółki za 2002 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
kapitałowej za 2002 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2002 r. oraz opinią
biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 § 2 ust. 1 ksh
oraz art. 24 ust. 2 lit a Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2002 r.,
na które składa się skonsolidowany bilans, który po stronie
aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 10.415.938,03
zł, skonsolidowany rachunek zysków i strat, który zamyka się
stratą netto w kwocie 8.167.969,08 zł, skonsolidowany rachunek
przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu
środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2002 o kwotę
488.891,39 zł oraz informację dodatkową.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
kapitałowej za 2002 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w
głosowaniu jawnym, jednogłośnie.
UCHWAŁA Nr 2
w sprawie; pokrycia skonsolidowanej starty za 2002 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2002 r. oraz opinią
biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 § 2 ust. 2 ksh
oraz art. 24 ust. 2 lit b Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Stratę netto, zamykającą skonsolidowany rachunek zysków i strat za
2002 r., w kwocie 8.167.969,08 zł pokrywa się z zysku lat
przyszłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w
głosowaniu jawnym, jednogłośnie.
UCHWAŁA Nr 3
w sprawie; zmiany Uchwały Nr 01/03 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Internet Group S.A. z dnia
30.06.2003 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za 2002 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2002 r. (akt notarialny Repertorium A Nr 8025/2003)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z pismem
biegłego rewidenta z dnia 24.07.2003 r. uchwala co następuje:
§ 1
Zmienia się treść § 1 Uchwały Nr 01/03 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki pod firmą Internet Group S.A. z siedzibą w
Warszawie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie: zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002 oraz sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za 2002 r. poprzez zastąpienie słów
zwiększenie stanu środków pieniężnych netto słowami zmniejszenie
stanu środków pieniężnych netto.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w
głosowaniu jawnym, jednogłośnie.
Zarząd Spółki Internet Group SA przedstawia poniżej listę
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Internet
Group SA w dniu 26.08.2003 r.
Imię i Nazwisko Liczba akcji Liczba głosów
-----------------------------------------------------------
1. Józef Jerzy Jędrzejczyk 1.974.890 1.974.890