EMPERIA (EMPERIA (D. EMP)): Uchwały NWZA z dnia 3 stycznia 2008 roku - raport 2

Raport bieżący nr 2/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Emperia Holding S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 3 stycznia 2008 r.:

Uchwała Nr 1

z dnia 3 stycznia 2008 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMPERIA HOLDING S.A.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

"W związku z rezygnacją Wincentego Mury z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 3 stycznia 2008 roku na podstawie art.385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 22 ust. l lit. "f" w związku z art.12 ust.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMPERIA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie odwołuje z Rady Nadzorczej członka- Wincentego Murę, z dniem 3 stycznia 2008 roku."

Uchwała Nr 2

z dnia 3 stycznia 2008 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMPERIA HOLDING S.A.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

"Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 22 ust. l lit. "f" w związku z art.12 ust.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMPERIA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie powołuje do Rady Nadzorczej na członka - Piotra Laskowskiego, z dniem 3 stycznia 2008 roku."
Elżbieta Świniarska - Dyrektor Ekonomiczny