BBIDEV (BBD): Uchwały NWZA, zmiany w RN - raport 6,7
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna
informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki, które odbyło się 10 lutego 2003 roku w Warszawie, wybrało
jednogłośnie przez aklamację Pana Andrzeja Leganowicza na
Przewodniczącego Zgromadzenia oraz powzięło uchwały o niżej
podanej treści:
Uchwała Nr 1/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003
roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń
Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka
Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od wyboru
Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym).
Uchwała Nr 2/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003
roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnych Zgromadzeń
Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka
Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w
brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr
1(1584) z dnia 2 stycznia 2003 roku, pod pozycją 11.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym).
Uchwała Nr 4/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003
roku w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.
430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu
Funduszu uchwala, co następuje:
§ 1
Art. 8.10. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych, jeżeli w wyniku
tego ponad 25 (dwadzieścia pięć) % wartości netto aktywów Funduszu
według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w papiery
wartościowe jednego emitenta. Ograniczenie to nie dotyczy papierów
wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank
Polski.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd
rejestrowy.
(Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym).
Uchwała Nr 5/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003
roku w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.
430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu
Funduszu uchwala, co następuje:
§ 1
Art. 19.1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.
Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji,
która trwa trzy lata, z uwzględnieniem wspólnej kadencji członków
Rady Nadzorczej za lata 2000-2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd
rejestrowy.
(Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym).
Uchwała Nr 6/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003
roku w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.
430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu
Funduszu uchwala, co następuje:
§ 1
24.3 lit. a) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
ocena sprawozdania finansowego Funduszu za ubiegły rok obrotowy
oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranego przez Radę
Nadzorczą biegłego rewidenta o uznanej renomie,
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd
rejestrowy.
(Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym).
Uchwała Nr 7/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003
roku w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.
430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu
Funduszu uchwala, co następuje:
§ 1
Art. 24.3 lit. b) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
ocena sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w ubiegłym roku
obrotowym,
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd
rejestrowy.
(Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym).
Uchwała Nr 8/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003
roku w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.
430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu
Funduszu uchwala, co następuje:
§ 1
Art. 30.1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością
głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest
większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem
głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy Statut
lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w
szczególności w następujących sprawach:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z
działalności Funduszu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy,
b) podjęcie uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat,
c) udzielenie członkom organów Funduszu absolutorium z wykonania
obowiązków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd
rejestrowy.
(Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym).
Uchwała Nr 9/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003
roku w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.
430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu
Funduszu uchwala, co następuje:
§ 1
Art. 30.5. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielenie
absolutorium członkom organów Funduszu z wykonania przez nich
obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub
sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w
przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które
osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w
wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji
przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w
sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu
tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd
rejestrowy.
(Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym).
Uchwała Nr 10/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003
roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Funduszu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.
430 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1
Upoważnia się Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
PIAST Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu Statutu
Funduszu, uwzględniającego zmiany dokonane przez Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu w dniu 10 lutego 2003
roku.
§ 2
Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonać dyspozycję zawartą w § 1
niniejszej Uchwały w terminie do 10 kwietnia 2003 roku, celem
umożliwienia Zarządowi Funduszu zgłoszenia do właściwego sądu
rejestrowego zmiany Statutu przed upływem trzech miesięcy od dnia
powzięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Funduszu w dniu 10 lutego 2003 roku uchwał w przedmiocie zmian
Statutu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym).
Uchwała Nr 12/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003
roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Funduszu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.
385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu
Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Gorczycę.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym).
Uchwała Nr 13/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003
roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Funduszu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.
385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu
Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Rogera
Morawskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym).
Uchwała Nr 14/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003
roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Funduszu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.
385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu
Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Małyskę.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym).
Uchwała Nr 15/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003
roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Funduszu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.
385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu
Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Leszka
Drogowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym).
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna
informuje, co następuje:
- w dniu 10 lutego 2003 r. p. Jerzy Małyska złożył rezygnację z
pełnionej dotychczas funkcji Prezesa Zarządu Funduszu;
- w dniu 10 lutego 2003 r. NWZA Funduszu dokonało zmian w składzie
Rady Nadzorczej Spółki: odwołało ze składu Rady Nadzorczej: p.
Pawła Gorczycę (Uchwałą nr 12/2003) i p. Rogera Morawskiego
(Uchwałą nr 13/2003) i powołało do jej składu: p. Jerzego Małyskę
(Uchwałą nr 14/2003) i p. Leszka Drogowskiego (Uchwałą nr 152/2003).
Informacje o nowopowołanych członkach Rady Nadzorczej Funduszu:
Jerzy Małyska (54 lata)
Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej,
doktor nauk technicznych.
W 1991 roku ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Finansów MPW. W
latach 1971-1982 pracował w Zakładach Chemicznych Blachownia
(gdzie był m. in. Głównym Projektantem), a w latach 1982-1984 w
Zakładach Azotowych w Kędzierzynie, jako Główny Inżynier ds.
Inwestycji. W latach 1984-1990 był Dyrektorem Oddziału CPN w
Kędzierzynie-Koźlu. W latach 1990-1999 pełnił funkcję Dyrektora
Naczelnego i Prezesa Zarządu CPN SA. Do grudnia 2000 roku
Wiceprezes Zarządu ASC Co Ltd. Sp. z o.o. Od marca 2001 do lutego
2003 roku - Prezes Zarządu NFI PIAST SA. Członek Rad Nadzorczych
kilku spółek.
Leszek Drogowski (31 lat)
Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej,
magister ekonomii; posiada licencję maklera papierów wartościowych.
W latach 1995-1999 pracował w Centralnym Domu Maklerskim PeKaO SA;
obecnie (od roku 1999) jest zatrudniony w Domu Maklerskim DB
Securities SA (Grupa Deutsche Bank) w Dziale Brokerskim.
Zgodnie z posiadana przez NFI PIAST SA wiedzą - wyżej wymienione
osoby nie prowadzą konkurencyjnej działalności wobec działalności
Funduszu i nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
