PFLEIDER (PFL): Uchwały podjęta przez ZWZA Spółki - raport 27

Raport bieżący nr 27/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie (dalej "Spółka") informuje o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7.06.2006 r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A.

z dnia 7 czerwca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Reklama

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A.

z dnia 7 czerwca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Pfleiderer Grajewo S.A. za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., obejmujące:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 764.565.168,17 zł (764.565 tysięcy złotych),

c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto 63.953.149,03 zł (63.953 tysiące złotych),

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 20.779.830,97 zł (20.780 tysięcy złotych),

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 61.011.356,52 zł (61.011 tysięcy złotych),

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A.

z dnia 7 czerwca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A.

z dnia 7 czerwca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., obejmujące:

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.015.894 tysięcy zł,

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto 114.937 tysięcy zł,

c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 34.811 tysięcy zł,

d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 145.277 tysięcy zł.

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A.

z dnia 7 czerwca 2006 r.

w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia podzielić zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. w wysokości 63.953.149,03 zł (sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych trzy grosze) w następujący sposób:

a) kwotę 63.518.720 zł (sześćdziesiąt trzy miliony pięćset osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 1,28 zł (jeden złoty dwadzieścia osiem groszy) na jedną akcję Spółki,

b) kwotę 434.429,03 zł (czterysta trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, że prawo do dywidendy będą mieli akcjonariusze będący właścicielami akcji Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 4 lipca 2006 r. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 20 lipca 2006 r.

3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A.

z dnia 7 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 393 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Zarządu Spółki w składzie: Dariusz Tomaszewski, Paweł Wyrzykowski, Rainer Stracke i Rafał Karcz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A.

z dnia 7 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki w składzie: Martin Rong, Hans Overdiek, Michael Ernst, Jürgen Koch, Wojciech Szymon Kowalski i Jochen Riepl absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A.

z dnia 7 czerwca 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia wyrazić zgodę na zmianę programu emisji krótkoterminowych papierów dłużnych (obligacji) wprowadzonego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2003 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić zgodę na podwyższenie limitu kwotowego istniejącego programu krótkoterminowych papierów dłużnych z obecnej wartości maksymalnej 200.000.000 zł do sumy 300.000.000 zł.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad ZWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw.

Paweł Wyrzykowski - Prezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »