WINVEST (WIS): Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Internet Group S.A. w upadłości likwidacyjnej w dniu 16 lutego 2011 roku. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Internet Group S.A. w upadłości likwidacyjnej informuje na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Internet Group S.A. w upadłości likwidacyjnej w dniu 16 lutego 2011 roku podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERNET GROUP S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lutego 2011 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Wiluś - Antoniuk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy 12.896.344 głosach oddanych.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERNET GROUP S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lutego 2011 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w dniu 21.01.2011 r. na stronie internetowej www.igroup.pl oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 4/2011 z dnia 21.01.2011 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym:

1. 12.896.344 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 32,61 % akcji w kapitale zakładowym,

2. ważnych głosów oddano 12.896.344,

3. "za" oddano 12.896.344 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERNET GROUP S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lutego 2011 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Ewę Dudę.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

1. 12.896.344 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 32,61 % akcji w kapitale zakładowym,

2. ważnych głosów oddano 12.896.344,

3. "za" oddano 12.893.831 głosów, brak było głosów oddanych "przeciw", a 2.513 głosami wstrzymano się od głosowania.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERNET GROUP S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lutego 2011 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Pietrzyka.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

1. 12.896.344 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 32,61 % akcji w kapitale zakładowym,

2. ważnych głosów oddano 12.896.344,

3. "za" oddano 12.893.821 głosów, brak było głosów oddanych "przeciw", a 2.523 głosami wstrzymano się od głosowania.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERNET GROUP S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lutego 2011 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Płomińskiego.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

1. 12.896.344 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 32,61 % akcji w kapitale zakładowym,

2. ważnych głosów oddano 12.896.344,

3. "za" oddano 12.893.831 głosów, brak było głosów oddanych "przeciw", a 2.513 głosami wstrzymano się od głosowania.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERNET GROUP S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lutego 2011 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie 20 ust 2 Statutu Spółki pod firmą Internet Group S.A. w upadłości likwidacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 7 (siedem).

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

1. 12.896.344 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 32,61 % akcji w kapitale zakładowym,

2. ważnych głosów oddano 12.896.344,

3. "za" oddano 12.893.194 głosów, brak było głosów oddanych "przeciw", a 2.150 głosami wstrzymano się od głosowania.

Zarząd Internet Group S.A. w upadłości likwidacyjnej informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 stycznia 2011 roku nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z planowanego punktu porządku obrad oraz że do protokołu podczas zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.
Jan Ryszard Wojciechowski - Prezes Zarządu