MOONLIT (MLT): Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Moonlit S.A. w dniu 18 lutego 2019 r. (w tym zmiany Statutu) oraz zmiany w organach Spółki - raport 3
Raport bieżący nr 3/2019
Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Moonlit S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (NWZA) Emitenta, które odbyło się w dniu 18 lutego 2019 r.
Podczas obrad NWZA nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.
Emitent informuje, iż NWZA dokonało zmiany Statutu Emitenta polegającej na uchyleniu w całości dotychczasowego brzemienia Statutu Spółki, zastępując go nowym brzmieniem, stanowiącym jednocześnie tekst jednolity Statutu Spółki.
NWZA powołało do Rady Nadzorczej Panów Piotra Gardełę (złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu) oraz Dawida Sękowskiego. Wobec złożonych przez Panów: Grzegorza Czarneckiego oraz Andrzeja Gardełę rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej, aktualny skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący:
1. Piotr Gardeła,
2. Dawid Sękowski,
3. Mateusz Zawadzki,
4. Jakub Trzebiński,
5. Grzegorz Chyb.
W załączeniu Emitent przekazuje skan aktu notarialnego zawierającego protokół z NWZA (w tym treść podjętych uchwał).
Emitent informuje jednocześnie, iż do Zarządu Emitenta powołany został Pan Michał Gardeła oraz Pan Maciej Siwek (którzy uprzednio byli prokurentami Emitenta), w związku z czym aktualny skład Zarządu Emitenta jest następujący:
1. Michał Gardeła – Prezes Zarządu,
2. Maciej Siwek – Wiceprezes Zarządu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-02-19 | Michał Gardeła | Prezes Zarządu | |||
2019-02-19 | Maciej Siwek | Wiceprezes Zarządu | |||