NOVAVISGR (NVG): Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA - raport 35

Raport bieżący nr 35/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 października 2016 roku.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie ("Spółka”)

z dnia 18 października 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna Pana Grzegorza Maja.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 752.593 - akcje te stanowią 19,70 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 752.593 w tym

752.593 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie ("Spółka”)

z dnia 18 października 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1) otwarcie walnego zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) sporządzenie listy obecności;

5) przyjęcie porządku obrad;

6) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;

7) zamknięcie walnego zgromadzenia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 752.593 - akcje te stanowią 19,70 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 752.593 w tym

752.593 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie ("Spółka”)

z dnia 18 października 2016 roku

w sprawie dalszego istnienia spółki

§1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek han-dlowych, w związku z wykazaną w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 30 czerw-ca 2016 roku straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 752.593 - akcje te stanowią 19,70%

kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 752.593 w tym

752.593 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.