PIASECKI (PSK): Uchwały podjęte na NWZA - raport 14

Zarząd PIA PIASECKI SA podaje treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 8 marca 2002 roku:

Uchwała nr 1/2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Akcyjnej "PIA PIASECKI" w Kielcach podjęta w dniu 8 marca 2002 roku.

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. oraz § 23 Statutu Spółki, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się: Pana Stanisława Gieronia.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2/2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Akcyjnej "PIA PIASECKI" w Kielcach podjęta w dniu 8 marca 2002 roku.

§ 1.

1. Na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej i dokonać jawnego wyboru członków komisji skrutacyjnej.

2. Walne Zgromadzenie wybiera do komisji skrutacyjnej następujące osoby:

1) Dariusz Mioduski

2) Andrzej Wróblewski

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Akcyjnej "PIA PIASECKI" w Kielcach

podjęta w dniu 8 marca 2002 roku.

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje przedstawiony porządek obrad bez zmian.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4/2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Akcyjnej "PIA PIASECKI" w Kielcach podjęta w dniu 8 marca 2002 roku.

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Ks.h. i § 22 lit f) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana Mirosława Kalickiego.

§ 2

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwalnia Pana Mirosława Kalickiego mocą niniejszej uchwały z obowiązków określonych w art. 370 § 3 w zw. z art. 386 § 2 K.s.h.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia

Uchwała nr 5/2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Akcyjnej "PIA PIASECKI" w Kielcach podjęta w dniu 8 marca 2002 roku.

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Ks.h. i § 22 lit f) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Kierskiego.

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia

Uchwała nr 6/2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Akcyjnej "PIA PIASECKI" w Kielcach

Podjęta w dniu 8 marca 2002 roku

w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji

Działając na zasadzie art. 393 pkt 5. Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, art. 448 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 oraz § 22 lit. e) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1 (Emisja Obligacji)

1. PIA PIASECKI S.A. ('Spółka") wyemituje w ramach jednego lub kilku procesów emisyjnych uruchomionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia skierowania pierwszej propozycji nabycia, nie więcej niż 6.000 (słownie: sześć tysięcy) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii J Spółki, zwanych dalej "Obligacjami".

2. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Prawa z Obligacji nie mających formy dokumentu powstaną z chwilą dokonania zapisu w ewidencji przez bank lub dom maklerski i przysługują osobie w niej wskazanej jako posiadacz tych Obligacji.

3. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U. Nr 83, poz. 420 z późn. zm.) - "Ustawa o obligacjach".

4. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 300 osób, zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach.

5. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie nie krótszym niż 3 lata i nie dłuższym aniżeli 5 lat od dnia ich wyemitowania.

6. Obligacje zostaną wykupione za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej. Zarząd Spółki może w warunkach emisji przewidzieć dodatkowe premie przy wykupie Obligacji.

7. Obligacje będą oprocentowane na zasadach określonych przez Zarząd.

8. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do:

1) określenia zasad oprocentowania Obligacji poprzez wskazanie czy będzie to oprocentowanie stałe czy zmienne, określenie stopy procentowej i ustalenie okresów odsetkowych oraz terminów wypłaty odsetek;

2) ustalenia ceny emisyjnej Obligacji z tym, że cena ta nie może być niższa od ich wartości nominalnej;

3) ustalenia wysokości premii związanej z ostatecznym wykupem Obligacji, jeżeli premia taka będzie przewidziana;

4) ustalenia innych szczegółowych warunków emisji w tym terminów, w których Obligatariusze będą uprawnieni do składania oświadczenia w przedmiocie zamiany Obligacji na akcje oraz terminu ostatecznego wykupienia Obligacji przez Spółkę zwanego dalej "Dniem Wykupu";

5) określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określenia świadczenia pieniężnego związanego z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobu wyliczenia takiego świadczenia - jeżeli będzie ono przewidziane;

6) ustalenia liczby Obligacji emitowanych w toku poszczególnych procesów emisyjnych, o których mowa w ust. 1;

7) dokonania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji, wydania Obligacji obligatariuszom oraz zapewniania realizacji praw z Obligacji;

§ 2 ( Zamiana Obligacji na Akcje)

1. Obligatariuszom przysługuje prawo do objęcia w zamian za posiadane Obligacje akcji zwykłych na okaziciela, serii J Spółki , o wartości nominalnej 2 złote (słownie: dwa złote) każda, zwanych dalej "Akcjami".

2. Prawo do zamiany Obligacji na Akcje może zostać zrealizowane w terminie począwszy od dnia wyemitowania Obligacji, w sposób określony w Ustawie o obligacjach poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje w terminach ustalonych przez Zarząd Spółki, nie później jednak aniżeli na 30 dni przed Dniem Wykupu , o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt 4) Uchwały.

3. W następstwie zamiany Obligacji na Akcje kapitał zakładowy Spółki zostanie powiększony o kwotę nie większą niż 12.000.000 złotych (słownie: dwanaście milionów złotych).

4. Liczba Akcji przypadających do objęcia na jedną Obligację równa będzie liczbie całkowitej stanowiącej zaokrąglony w dół do jedności iloraz wartości nominalnej jednej Obligacji - to jest kwoty 10.000 złotych - oraz ceny emisyjnej jednej Akcji ustalonej na zasadach określonych Uchwałą - z tym że na każdy jeden złoty wartości nominalnej obligacji może przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej Akcji.

§ 3 (Warunkowe podwyższenie kapitału)

1. W związku z wyemitowaniem Obligacji na zasadach określonych Uchwałą kapitał zakładowy Spółki podwyższa się warunkowo z kwoty 21.907.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 33.907.000 zł. (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset siedem tysięcy złotych), tj. o kwotę nie większą niż 12.000.000 złotych (słownie: dwanaście milionów złotych) - warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego.

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 dokona się poprzez emisję nie więcej niż 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o jednostkowej wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) złote i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 12.000.000 złotych (Akcje).

3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 uchwalone zostaje w celu przyznania praw do objęcia Akcji posiadaczom Obligacji, zatem podmiotami uprawnionymi do objęcia Akcji będą wyłącznie posiadacze Obligacji.

4. Posiadacze Obligacji mogą wykonywać prawo do objęcia Akcji w terminach określonych na zasadzie § 2 ust. 2 Uchwały.

5. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do oznaczenia na użytek poszczególnych procesów emisyjnych ceny emisyjnej Akcji jak również pozostałych warunków i terminów emisji Akcji. Cena emisyjna oznaczona przez Zarząd wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia ceny emisyjnej winna zostać podjęta w dniu przyjęcia uchwały Zarządu w przedmiocie ustalenia tej ceny. Szczegółowe zasady dokonywania zamiany Obligacji na Akcje, w szczególności zaś zasady ustalania ceny emisyjnej Akcji dla poszczególnych procesów emisyjnych zostaną ustalone w odpowiednich warunkach emisji Obligacji w rozumieniu art. 20 ust. 6 Ustawy o obligacjach.

6. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z wprowadzeniem Akcji do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

7. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:

1) w przypadku jeżeli Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad jest przewidziane podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty Akcje uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych;

2) w przypadku jeżeli Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po odbyciu Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad znalazła się uchwała w sprawie podziału zysku lub pokryciu straty- Akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 3 w zw. z ust. 1 Uchwały kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony z kwoty 21.907.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 33.907.000 zł. (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset siedem tysięcy. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje w celu przyznania praw do objęcia Akcji posiadaczom Obligacji stosownie do zapisów § 2 Uchwały. Zgodnie zaś z art. 448 § 4 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 4 ( Wyłączenie prawa poboru akcji serii J)

Po zapoznaniu się z treścią Opinii Zarządu uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii J oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji w interesie Spółki, w odniesieniu do akcji serii J wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii J przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

§ 5 (Zmiana Statutu)

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji zmienia się dotychczasowy zapis § 7 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 21.907.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy złotych)i nie więcej niż 33.907.000 zł. (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset siedem tysięcy złotych) oraz dzieli się na nie mniej niż 10.953.500 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) i nie więcej niż 16.953.500 (słownie: szesnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

- 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A,

- 727.600 (słownie: siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset) akcji serii B,

- 1.925.900 (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset) akcji serii C,

- 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii D,

- 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii E,

- 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F,

- 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii G.

- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii H

- 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji serii I

- nie więcej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji serii J

Każda akcja ma wartość nominalną 2,00 zł (słownie: dwa złote)."

2. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 5 (Postanowienia końcowe. )

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Akcyjnej "PIA PIASECKI" w Kielcach podjęta w dniu 8 marca 2002 roku.

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 K.s.h Spółki Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian w statucie:

1. W § 6 po punkcie 45 dodaje się punkty: 46 i 47 w brzmieniu:

"46. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z)

47. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z)"

2. W § 10 w miejsce słów:

"Spółka ma prawo, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje."

Wpisuje się:

"Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje lub z prawem pierwszeństwa"

§ 2

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.