WINVEST (WIS): Uchwały podjęte na WZ - raport 24

Raport bieżący nr 24/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Spółki Internet Group S.A. przekazuje uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Internet Group S.A. zwołanego na dzień 29.06.2006 r.

Uchwała nr 1

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2005 rok oraz opinią biegłego rewidenta, działając w oparciu o art. 395§2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit a Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2005 rok, na które składa się bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 4.694.886,45 zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści pięć groszy), rachunek zysków i strat, który zamyka się stratą netto w kwocie 1.484.203,33 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzy złote i trzydzieści trzy grosze), rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę 219.762,39 zł (dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote i trzydzieści dziewięć groszy) oraz informację dodatkową.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie, to jest przy 1.835.920 (jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwudziestu) głosach oddanych "za" uchwałą - w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 2

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2005 roku oraz sprawozdania Zarządu grupy kapitałowej z działalności za 2005 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej za 2005 r. oraz opinią biegłego rewidenta, działając w oparciu o art. 395 par. 2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit a Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2005 rok, na które składa się bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 5.630.295,49 zł (pięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy), rachunek zysków i strat, który zamyka się stratą netto w kwocie 1.122.708,03 (jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiem złotych i trzy grosze), rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę 229.093,29 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia dziewięć groszy) oraz informację dodatkową.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2005 rok

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie, to jest przy 1.835.920 (jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwudziestu) głosach oddanych "za" uchwałą - w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3a

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Arturowi Hlebowiczowi z wykonania obowiązków w 2005 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2005 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Członkowi Zarządu Spółki Internet Group S.A. - Arturowi Hlebowiczowi pełniącemu funkcje w roku obrotowym 2005, w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 3 czerwca 2005 roku, udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie, to jest przy 1.835.920 (jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwudziestu) głosach oddanych "za" uchwałą - w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 3b

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Jerzemu Kardaszewiczowi z wykonania obowiązków w 2005 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2005 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Członkowi Zarządu Spółki Internet Group S.A. - Jerzemu Kardaszewiczowi pełniącemu funkcje w roku obrotowym 2005, w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 3 czerwca 2005 roku oraz przypadającym od dnia 3 czerwca 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku - udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie, to jest przy 1.835.920 (jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwudziestu) głosach oddanych "za" uchwałą - w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 3c

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Vladimirowi Bogdanov z wykonania obowiązków w 2005 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2005 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Członkowi Zarządu Spółki Internet Group S.A. - Vladimirowi Bogdanov pełniącemu funkcje w roku obrotowym 2005, w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 3 czerwca 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku - udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie, to jest przy 1.835.920 (jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwudziestu) głosach oddanych "za" uchwałą - w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 3d

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Józefowi Jerzemu Jędrzejczykowi z wykonania obowiązków w 2005 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2005 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Członkowi Zarządu Spółki Internet Group S.A. - Józefowi Jerzemu Jędrzejczykowi pełniącemu funkcję w roku obrotowym 2005, w okresie jego urzędowania, w okresie przypadającym od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 3 czerwca 2005 roku oraz przypadającym od dnia 3 czerwca 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku - udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, to jest przy 161.030 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydziestu) głosach oddanych "za" uchwałą, przy czym w głosowaniu nie uczestniczył Józef Jerzy Jędrzejczyk, dysponujący 1.674.890 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesięcioma) głosami.

Uchwała nr 4a

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Janowi Macieja z wykonania obowiązków w 2005 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2005 roku oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Po dokonanym uprzednio rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Internet Group S.A. - Janowi Macieja pełniącemu funkcje w roku obrotowym 2005, w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 12 czerwca 2005 roku oraz przypadającym od dnia 13 czerwca 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, to jest przy 1.835.920 (jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwudziestu) głosach oddanych "za" uchwałą.

Uchwała nr 4b

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Annie Sopoćko z wykonania obowiązków w 2005 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2005 roku oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Po dokonanym uprzednio rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Internet Group S.A. - Annie Sopoćko pełniącej funkcje w roku obrotowym 2005, w okresie jej urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 12 czerwca 2005 roku oraz przypadającym od dnia 13 czerwca 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, to jest przy 1.835.920 (jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwudziestu) głosach oddanych "za" uchwałą.

Uchwała nr 4c

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pawłowi Szymaniakowi z wykonania obowiązków w 2005 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2005 roku oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Po dokonanym uprzednio rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Internet Group S.A. - Pawłowi Szymaniakowi pełniącemu funkcje w roku obrotowym 2005, w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 12 czerwca 2005 roku oraz przypadającym od dnia 13 czerwca 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, to jest przy 1.835.920 (jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwudziestu) głosach oddanych "za" uchwałą

Uchwała nr 4d

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Januszowi Wójcikowi z wykonania obowiązków w 2005 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2005 roku oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Po dokonanym uprzednio rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Internet Group S.A. - Januszowi Wójcikowi pełniącemu funkcje w roku obrotowym 2005, w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 13 czerwca 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, to jest przy 1.835.920 (jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwudziestu) głosach oddanych "za" uchwałą.

Uchwała nr 4e

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Marzenie Jędrzejczyk z wykonania obowiązków w 2005 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2005 roku oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Po dokonanym uprzednio rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Internet Group S.A. - Marzenie Jędrzejczyk pełniącej funkcję w roku obrotowym 2005 udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków - w okresie jej urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 12 czerwca 2005 roku oraz przypadającym od dnia 13 czerwca 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, to jest przy 1.681.890 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesięciu) głosach oddanych "za" uchwałą, przy czym w głosowaniu nie uczestniczyła Marzena Jędrzejczyk, dysponująca 154.030 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzydziestoma) głosami

Uchwała nr 5

w sprawie: pokrycia straty za 2005 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2005 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 § 2 ust. 2 ksh oraz art. 24 ust. 2 lit b Statutu Spółki uchwala co następuje.

§ 1

Stratę netto za 2005 r. w kwocie 1.484.203,33 zł pokrywa się z zysku lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie, to jest przy 1.835.920 (jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwudziestu) głosach oddanych "za" uchwałą - w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6

w sprawie: dalszego istnienia spółki, zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych

Mając na uwadze fakt, iż strata z lat ubiegłych wykazana w bilansie Spółki na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosi - 18.495.658,35 zł (osiemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści pięć groszy) przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, stosownie do treści art. 397 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie, to jest przy 1.835.920 (jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwudziestu) głosach oddanych "za" uchwałą - w głosowaniu jawnym.
Józef Jerzy Jędrzejczyk - Prezes Zarządu