HYDROTOR (HDR): Uchwały podjęte na WZA - raport 16
Raport bieżący nr 16/2005
Podstawa prawna
§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
Uchwała Nr 1/VI/2005
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
"HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 25.06.2005 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania finansowego
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. składające się z:
1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego
2. bilansu na dzień 31.12.2004 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 42.056.715,28zł
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości
3.581.220,30 zł,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 r. wykazujące wzrost
kapitału własnego o kwotę 3.718.489,14 zł
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zmniejszenie
stanu środków pieniężnych netto o kwotę 886.324,20 zł
6. dodatkowych informacji i objaśnień.
Uchwała Nr 2/VI/2005
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
"HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 25.06.2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi udziela absolutorium Zarządowi Spółki w osobach:
- Wacław Kropiński â�� Prezes Zarządu
- Janusz Czapiewski â�� Członek Zarządu
z wykonania obowiązków za 2004 r.
Nie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Grzegorzowi Czerwińskiemu.
Uchwała Nr 3/VI/2005
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
"HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 25.06.2005 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2004 r. i udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2004 r. członkom Rady Nadzorczej w osobach:
- Malec Leon â�� Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Kubiszewska Irena � Sekretarz Rady Nadzorczej
- Atras Eugeniusz â�� Członek Rady Nadzorczej
- Karwasz Mieczysław â�� Członek Rady Nadzorczej
- Korda Janusz â�� Członek Rady Nadzorczej
Uchwała Nr 4/VI/2005
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
"HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 25.06.2005 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi za 2004 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S. A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi za 2004 r. i składające się z:
1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2. skonsolidowanego bilansu na dzień 31.12.2004 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
43.114.125,02 zł
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zysk
netto w wysokości 4.035.359,21 zł,
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 r.
wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.876.965,84 zł
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.188.980,11 zł
6. dodatkowych informacji i objaśnień.
Uchwała Nr 5/VI/2005
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
"HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 25.06.2005 r.
w sprawie podziału wyniku finansowego Spółki "Hydrotor" S.A. w Tucholi za 2004 r.
Uchwala się następujący podział zysku za 2004 r.:
Zysk do podziału za 2004 r. w kwocie 3.581.220,30 zł przeznacza się na:
1. kapitał zapasowy 1.657.871,30 zł
2. dywidendę (0,70 zł za 1 akcję) 1.678.810,00 zł
3. rozliczenie wyniku lat ubiegłych â�� utworzona rezerwa na nagrody jubileuszowe 244.539,00 zł
Prawo do dywidendy ustala się według stanu posiadania akcji na dzień 29 lipca 2005 r. Wypłata dywidendy 2 września 2005 r.
Uchwała Nr 6/VI/2005
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
"HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 25.06.2005 r.
w sprawie zmian do Statutu Spółki:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje następujących zmian Statucie Spółki:
Dopisuje się w § 2:
- PKD 74.12.Z â�� działalność rachunkowo - księgowa,
- 74.14.B â�� zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
- 51.51.Z â�� sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 74.15.Z działalność holdingów,
- 51- handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami,
- 52 â�� handel detaliczny z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku
osobistego i domowego,
- 74 â�� pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem działalności prawniczej.
Uchwała Nr 7/VI/2005
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
"HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 25.06.2005 r.
W sprawie podjęcia uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej
Zgromadzenie akcjonariuszy dokonało wyboru Rady Nadzorczej w osobach:
1. Eugeniusz Atras
2. Czesław Główczewski
3. Janusz Korda
4. Leon Malec
5. Grzegorz Szymański
Uchwała Nr 8/VI/2005
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
"HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 25.06.2005 r.
w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi podjęło decyzje o stosowaniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR - MSSF) od 1 stycznia 2006 r.
Uchwała Nr 9/VI/2005
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
"HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 25.06.2005 r.
w sprawie stosowania dobrych praktyk.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi pozytywnie zaopiniowało "Dobre praktyki 2005" w wersji przedstawionej przez Zarząd.
Data autoryzacji: 03.01.05 09:00
Wacław Kropiński - Prezes
