PROSPER (PSP): Uchwały podjęte na WZA oraz oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego - raport 12
RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2005
Podstawa prawna
§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ?PROSPER? SA w dniu 30 czerwca 2005 roku.
Uchwała nr 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki ?PROSPER? S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2004 r. - Komentarza Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania powyższego dokumentu zatwierdza :
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku ? Komentarz Zarządu ?PROSPER? S.A. na temat działalności gospodarczej oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku w formie przedłożonej przez Zarząd.
Uchwała nr 2
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki ?PROSPER? S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2004 wraz z opinią i raportem biegłych rewidentów oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania wyżej wymienionych dokumentów zatwierdza:
sprawozdanie finansowe w formie przedłożonej przez Zarząd i zweryfikowane przez biegłych rewidentów obejmujące:
? wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
? bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 462.763 tys zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
? rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 20.909 tys zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych ),
? zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 21.041 tys zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterdzieści jeden tysięcy złotych),
? rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 1.313 tys zł (słownie: jeden milion trzysta trzynaście tysięcy złotych),
? dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała nr 3
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 pkt. 1 lit. c) Statutu Spółki ?PROSPER? S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Zarządu w osobie
Tadeusza Wesołowskiego, z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.
Uchwała nr 4
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 pkt. 1 lit. c) Statutu Spółki ?PROSPER? S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Zarządu w osobie:
Andrzeja Jaworowskiego, z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.
Uchwała nr 5
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 pkt. 1 lit. c) Statutu Spółki ?PROSPER? S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Zarządu w osobie
Piotra Jędrzejaka z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.
Uchwała nr 6
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki ?PROSPER? S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej w osobie :Stanisława Rachelskiego, z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.
Uchwała nr 7
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki ?PROSPER? S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej w osobie Ewy Wesołowskiej, z wykonania przez nią obowiązków w 2004 roku.
Uchwała nr 8
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki ?PROSPER? S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej w osobie Małgorzaty Granieckiej z wykonania przez nią obowiązków w 2004 roku.
Uchwała nr 9
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki ?PROSPER? S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej w osobie Zbigniewa-Lwa Starowicza z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.
Uchwała nr 10
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki ?PROSPER? S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej w osobie Mariusza Łukaszewicza z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.
Uchwała nr 11
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 1 lit. b) Statutu Spółki ?PROSPER? S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę netto Spółki, wskazaną w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2004 roku w kwocie 20.909 tys zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych), z kapitału zapasowego.
Uchwała nr 12
Działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki ?PROSPER? S.A. uchwala się co następuje:
§1
Powołuje się Pana Tadeusza Wesołowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
Uchwała nr 13
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ?PROSPER? SA przyjmuje zasady ładu korporacyjnego w zakresie określonym w oświadczeniu Spółki ?PROSPER? SA dotyczącym przestrzegania opisanych wyżej zasad.
§ 2
Traci moc oświadczenie Spółki ?PROSPER? SA dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w brzmieniu określonym uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?PROSPER? SA z dnia 26 czerwca 2003 roku.
Załączniki:
Plik;Opis
ład korporacyjny 30.06.2005.pdf;12
Data autoryzacji: 16.03.05 09:25
Andrzej Jaworowski - Członek Zarządu