PROSPER (PSP): Uchwały podjęte na WZA oraz oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego - raport 12

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ?PROSPER? SA w dniu 30 czerwca 2005 roku.

Uchwała nr 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki ?PROSPER? S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki w 2004 r. - Komentarza Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania powyższego dokumentu zatwierdza :

Reklama

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku ? Komentarz Zarządu ?PROSPER? S.A. na temat działalności gospodarczej oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku w formie przedłożonej przez Zarząd.

Uchwała nr 2

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki ?PROSPER? S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2004 wraz z opinią i raportem biegłych rewidentów oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania wyżej wymienionych dokumentów zatwierdza:

sprawozdanie finansowe w formie przedłożonej przez Zarząd i zweryfikowane przez biegłych rewidentów obejmujące:

? wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

? bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 462.763 tys zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),

? rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 20.909 tys zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych ),

? zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 21.041 tys zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterdzieści jeden tysięcy złotych),

? rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 1.313 tys zł (słownie: jeden milion trzysta trzynaście tysięcy złotych),

? dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 3

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 pkt. 1 lit. c) Statutu Spółki ?PROSPER? S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Zarządu w osobie

Tadeusza Wesołowskiego, z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.

Uchwała nr 4

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 pkt. 1 lit. c) Statutu Spółki ?PROSPER? S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Zarządu w osobie:

Andrzeja Jaworowskiego, z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.

Uchwała nr 5

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 pkt. 1 lit. c) Statutu Spółki ?PROSPER? S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Zarządu w osobie

Piotra Jędrzejaka z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.

Uchwała nr 6

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki ?PROSPER? S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej w osobie :Stanisława Rachelskiego, z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.

Uchwała nr 7

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki ?PROSPER? S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej w osobie Ewy Wesołowskiej, z wykonania przez nią obowiązków w 2004 roku.

Uchwała nr 8

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki ?PROSPER? S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej w osobie Małgorzaty Granieckiej z wykonania przez nią obowiązków w 2004 roku.

Uchwała nr 9

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki ?PROSPER? S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej w osobie Zbigniewa-Lwa Starowicza z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.

Uchwała nr 10

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki ?PROSPER? S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej w osobie Mariusza Łukaszewicza z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.

Uchwała nr 11

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 1 lit. b) Statutu Spółki ?PROSPER? S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę netto Spółki, wskazaną w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2004 roku w kwocie 20.909 tys zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych), z kapitału zapasowego.

Uchwała nr 12

Działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki ?PROSPER? S.A. uchwala się co następuje:

§1

Powołuje się Pana Tadeusza Wesołowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Uchwała nr 13

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ?PROSPER? SA przyjmuje zasady ładu korporacyjnego w zakresie określonym w oświadczeniu Spółki ?PROSPER? SA dotyczącym przestrzegania opisanych wyżej zasad.

§ 2

Traci moc oświadczenie Spółki ?PROSPER? SA dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w brzmieniu określonym uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?PROSPER? SA z dnia 26 czerwca 2003 roku.

Załączniki:

Plik;Opis

ład korporacyjny 30.06.2005.pdf;12


Data autoryzacji: 16.03.05 09:25
Andrzej Jaworowski - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: oświadczenie | uchwala | uchwały | walne zgromadzenie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »