MEDINICE (ICE): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medinice S.A. z siedzibą w Kielcach - raport 5
Raport bieżący nr 5/2018
Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Kielcach ("Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("ZWZ”) w dniu 5 lipca 2018 r., stanowiących – jako załącznik – integralną część niniejszego raportu.
W trakcie ZWZ podjęto m. in. uchwały w sprawie:
1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności;
3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1.1.2017 r. do 31.12.2017 r.;
4. przyjęcia wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1.1.2017 r. do 31.12.2017 r.;
5. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej;
6. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1.1.2017 r. do 31.12.2017 r.;
7. udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1.1.2017 r. do 31.12.2017 r.;
8. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1.1.2017 r. do 31.12.2017 r.;
9. zmian w składzie Rady Nadzorczej, w myśl których:
1) ze składu Rady Nadzorczej zostali odwołani: Jarosław Kruk, Arkadiusz Kleszcz, Magdalena Jezierska-Zięba;
2) do składu Rady Nadzorczej zostali powołani: Iwona Gębusia, Mariusz Kondrat, Przemysław Mazurek;
10. wprowadzenia trzyletniego programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia odpowiednio: akcji serii F i akcji serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F i akcji serii G, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu;
11. ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.
Spółka informuje, że obecny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:
1) Marcin Szuba;
2) Wojciech Wróblewski;
3) Iwona Gębusia;
4) Mariusz Kondrat;
5) Przemysław Mazurek.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-07-06 | Sanjeev Choudhary | Prezes Zarządu | |||