KREDYTB (KRB): Uchwały podjęte podczas NWZA - raport 43

Zarząd Kredyt Banku S.A. przekazuje uchwałę podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A. w dniu 2 września 2003 roku:

Uchwała nr 1/2003

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 2 września 2003 roku

W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Kredyt Banku S.A. o kwotę 316.935.360,- złotych w drodze emisji 63.387.072 akcji zwykłych na okaziciela serii U z prawem poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Kredyt Banku S.A.

Na podstawie art. art. 430, 431, 432, 433 i 436 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt. 5 i pkt. 6 Statutu Kredyt Banku S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Kapitał zakładowy Banku zostaje podwyższony o kwotę 316.935.360 (słownie: trzysta szesnaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) złotych w drodze publicznej emisji 63.387.072 akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 5,00 (słownie: pięć) złotych każda akcja, które zostaną zaoferowane akcjonariuszom, którym przysługuje prawo poboru (subskrypcja zamknięta), w stosunku trzy nowe akcje do siedmiu posiadanych.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Banku do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji.

2. Cena emisyjna akcji serii U wynosi 10,50 złotych, ustalona została jako średnia arytmetyczna, pomniejszona o 5% i zaokrąglona do pełnych 10 groszy w górę - ceny giełdowej akcji Banku ukształtowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (kurs zamknięcia) w okresie obejmującym 30 dni notowań akcji Banku, poprzedzającym dzień zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie emisji akcji serii U.

§ 3

Dzień prawa poboru, tj. dzień według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii U, ustala się na 10 października 2003 roku.

§ 4

Akcje emisji serii U uczestniczą w dywidendzie od 1 stycznia 2003 roku, tj. za rok obrotowy 2003.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Banku do zawarcia z jedną lub więcej instytucjami finansowymi (subemitenci) umowy o subemisję inwestycyjną na wypadek, gdyby akcjonariusze, którym służy prawo poboru akcji emisji serii U nie objęli części lub wszystkich oferowanych im akcji. Zawarcie przez Zarząd Banku umowy o subemisję inwestycyjną wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

§ 6

Zobowiązuje się Zarząd Banku do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków mających na celu wprowadzenie akcji serii U do wtórnego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku podstawowym.

§ 7

Paragraf 35 ust. 1 Statutu Kredyt Banku S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

"1.Kapitał zakładowy Banku wynosi 1.056.451.200,- (słownie: jeden miliard pięćdziesiąt sześć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) złotych i podzielony jest na 211.290.240 akcji imiennych i na okaziciela, o wartości nominalnej 5,- (słownie: pięć) złotych każda akcja."

§ 8

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu uwzględniającego uchwaloną zmianę § 35 ust.1.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu w brzmieniu określonym w § 7 powyżej wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Ponadto Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 122.138.391 akcji tj. 82,6 % kapitału zakładowego Banku.

W związku z Art. 148 par.3 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Zarząd Banku podaje do wiadomości, że zgodnie z listą akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kredyt Banku S.A. w dniu 2 września 2003 roku Akcjonariuszem uprawnionym do 5% i więcej głosów na WZA był:

KBC Bank N.V. - 110.927.376 głosów - 75,00 %

Jednocześnie informujemy, że akcjonariusz nie ma obowiązku uczestniczyć na Walnym Zgromadzeniu wszystkimi posiadanymi akcjami.