LSTECHHOM (LSH): Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 22
Zarząd LS Tech-Homes SA („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2017 roku.
Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktów 5 oraz 6 planowanego porządku obrad („Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej” oraz „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej”). Powyższe odstąpienie było rezultatem zastosowania postanowienia zawartego w § 10 ust. 1 obowiązującego Regulaminu Walnego Zgromadzenia LS Tech-Homes Spółki Akcyjnej („Komisję skrutacyjną powołuje się jeżeli na Walnym Zgromadzeniu obecnych jest co najmniej 10 (dziesięciu) akcjonariuszy oraz w każdym przypadku na wniosek akcjonariusza”).
Spółka wskazuje ponadto, że podejmując uchwałę nr 19 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Spółki.
Data powzięcia uchwały: 12.06.2017 r.
Suma, o jaką kapitał ma zostać podwyższony: nie mniejsza niż 4 000 000,00 zł i nie większa niż 16 947 218,50 zł.
Liczba, rodzaj i wartość nominalna akcji podlegających prawu poboru: nie mniej niż 8000000 i nie więcej niż 33894437, nieuprzywilejowane, na okaziciela o wartości nominalnej 50 gr każda.
Cena emisyjna: 50 groszy.
Zasady przydziału akcji: akcje zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji w ten sposób, że na każdą akcję posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru (przypadającego na 15 września 2017 roku) akcjonariuszowi przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 akcji. Pozostałe akcje nie objęte w trybie art. 436 § 2-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
Upoważniono Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w tym do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji, w tym w szczególności do ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, terminu wykonania prawa poboru, ustalenia zasad przydziału akcji nieobjętych w ramach prawa poboru, dokonania przydziału akcji, ustalenia zasad dystrybucji akcji, określenie sposobu i warunków składania zapisów na akcje i ich opłacania.
Podczas obrad do protokołu nie został wniesiony żaden sprzeciw.
Nie została podjęta uchwała oznaczona nr. 9 na opublikowanej przez Zarząd specyfikacji projektów uchwał proponowanych do powzięcia („w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016”).
Nie miało miejsca niepodjęcie innej uchwały objętej porządkiem obrad.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7)÷9) oraz § 4 ust. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
Leszek Biernacki - Prokurent samoistny
