SYGNITY (SGN): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 16 listopada 2016 roku - raport 43

Raport bieżący nr 43/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Sygnity”, "Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity, na którym reprezentowanych było 5 396 505 ważnych głosów z 5 396 505 akcji, stanowiących 45,40% kapitału zakładowego Sygnity, w dniu 16 listopada 2016 roku podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

Reklama

(dalej jako "Spółka”)

z dnia 16 listopada 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2) Powołanie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

5) Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawowania przez Radę Nadzorczą Sygnity S.A. stałego nadzoru nad działalnością Spółki w kontekście obniżenia wyników Spółki oraz zmniejszenia wartości akcji Spółki w 2016 r. stanowiących zagrożenie interesów akcjonariuszy.

6) Wybór Rady Nadzorczej Sygnity S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 KSH) w tym:

a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

c. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

7) Podjęcie uchwały w przedmiocie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

do 6 członków.

8) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji.

9) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

11) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

12) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 396 505, akcje te stanowią 45,40 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 396 505, w tym:

1 717 711 głosów "za”,

1 573 320 głosów "przeciw” oraz

2 105 474 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

(dalej jako "Spółka”)

z dnia 16 listopada 2016 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Artykułu 10 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Sygnity Spółka Akcyjna ustala, iż w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji wchodzić będzie 6 osób.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 396 505 akcje te stanowią 45,40 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 396 505, w tym:

3 269 782 głosów "za”,

946 769 głosów "przeciw” oraz

1 179 954 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

(dalej jako "Spółka”)

z dnia 16 listopada 2016 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji w głosowaniu grupami

Na podstawie art. 385 §3 i §5 Kodeksu Spółek Handlowych grupa akcjonariuszy utworzona dla wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Walnym Zgromadzeniu Sygnity Spółka Akcyjna powołuje Pana Pawła Zdunka w skład Rady Nadzorczej.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 476 000, akcje te stanowią 100% akcji w ramach grupy akcjonariuszy utworzonej dla wyboru Rady Nadzorczej oraz 12,42 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1 476 000, w tym:

1 476 000 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

(dalej jako "Spółka”)

z dnia 16 listopada 2016 roku

w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki Sygnity Spółka Akcyjna powołuje Pana Mariusza Bogdana Tokarskiego w skład Rady Nadzorczej.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3 896 784, akcje te stanowią 32,78 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3 896 784, w tym:

3 896 139 głosów "za”,

630 głosów "przeciw” oraz

15 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

(dalej jako "Spółka”)

z dnia 16 listopada 2016 roku

w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki Sygnity Spółka Akcyjna powołuje Pana Piotra Skrzyńskiego w skład Rady Nadzorczej.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3 920 505, akcje te stanowią 32,98 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3 920 505, w tym:

3 896 039 głosów "za”,

730 głosów "przeciw” oraz

23 736 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

(dalej jako "Spółka”)

z dnia 16 listopada 2016 roku

w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki Sygnity Spółka Akcyjna powołuje Pana Tomasza Sielickiego w skład Rady Nadzorczej.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3 920 505, akcje te stanowią 32,98 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3 920 505, w tym:

2 994 985 głosów "za”,

630 głosów "przeciw” oraz

924 890 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

(dalej jako "Spółka”)

z dnia 16 listopada 2016 roku

w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki Sygnity Spółka Akcyjna powołuje Panią Beatę Gessel-Kalinowską vel Kalisz w skład Rady Nadzorczej.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3 920 505, akcje te stanowią 32,98 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3 920 505, w tym:

3 896 139 głosów "za”,

630 głosów "przeciw” oraz

23 736 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

(dalej jako "Spółka”)

z dnia 16 listopada 2016 roku

w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki Sygnity Spółka Akcyjna powołuje Pana Raimondo Eggink w skład Rady Nadzorczej.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3 920 405, akcje te stanowią 32,98 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3 920 405, w tym:

3 874 790 głosów "za”,

21 893 głosów "przeciw” oraz

23 722 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

(dalej jako "Spółka”)

z dnia 16 listopada 2016 roku

w spawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

1. uchyla się dotychczasowe brzmienie Art. 12.2 lit. h) Statutu Spółki i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

"h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, przy czym w takim przypadku Rada Nadzorcza Spółki wyraża zgodę w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej;“.

2. uchyla się dotychczasowe brzmienie Art. 14.1 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

"14.1 Z zastrzeżeniem postanowień 11.13 a), 12.2 h) oraz 20.5, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.”

3. w Art. 20.4 Statutu Spółki skreśla się zdanie drugie wobec czego otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"20.4 Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wymaga zarejestrowania przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 396 505, akcje te stanowią 45,40 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 396 505, w tym:

5 395 875 głosów "za”,

630 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

(dalej jako "Spółka”)

z dnia 16 listopada 2016 roku

w spawie przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze treść uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2016 r., postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

Tekst jednolity Statutu Spółki

Sygnity Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

1.1 Firma spółki brzmi "Sygnity Spółka Akcyjna".

1.2 Spółka może używać jej skrótu "Sygnity S.A." oraz wyróżniającego znaku graficznego.

Artykuł 2

2.1 Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

2.2 Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jest jej następcą prawnym. Założycielami Spółki są wspólnicy przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy przystąpili do Spółki i objęli akcje.

Artykuł 3

3.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

3.2 Z zastrzeżeniem Art. 12.2 (e) niniejszego Statutu, Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 4

4.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Informatyka,

2. Działalność w zakresie oprogramowania,

3. Przetwarzanie danych,

4. Działalność związana z bazami danych,

5. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących,

6. Pozostała działalność związana z informatyką,

7. Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

8. Reprodukcja komputerowych nośników informacji,

9. Produkcja nie zapisanych nośników informacji,

10. Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji,

11. Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowanej,

12. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana

13. Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych,

14. Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych,

15. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi,

16. Działalność usługowa w zakresie instalowania naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych,

17. Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi,

18. Budownictwo,

19. Wykonywanie robot ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych,

20. Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych,

21. Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych,

22. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,

23. Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami,

24. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych,

25. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego,

26. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,

27. Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego,

28. Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów,

29. Działalność wspomagająca transport, pozostała,

30. Telekomunikacja,

31. Telefonia stacjonarna i telegrafia,

32. Telefonia ruchoma,

33. Transmisja danych,

34. Radiokomunikacja,

35. Radiodyfuzja,

36. Działalność telekomunikacyjna pozostała,

37. Pośrednictwo finansowe pozostałe,

38. Leasing finansowy,

39. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

40. Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym,

41. Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, obsługa nieruchomości,

42. Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego

i domowego,

43. Działalność badawczo – rozwojowa,

44. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,

45. Działalność gospodarcza pozostała,

46. Badanie rynku i opinii publicznej,

47. Działalność związana z zarządzaniem holdingami,

48.Działalność geodezyjna i kartograficzna,

49. Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników,

50. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,

51. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

52. Prowadzenie ksiąg rachunkowych,

53. Działalność centrów telefonicznych (call center),

54. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa.

Działalność określona w punktach 7.-9., 11.-22., 24.-26., 28.-46., 48.-49. powyżej będzie prowadzona wyłącznie w zakresie związanym z projektami prowadzonymi przez Spółkę i jej grupę kapitałową.

Działalność określona w punkcie 52. będzie wykonywana wyłącznie na rzecz spółek zależnych wchodzących w skład grupy kapitałowej.

4.2 Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

4.3 Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji w myśl art. 416 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Artykuł 4a

Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

Artykuł 5

5.1 Kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi 11.886.242 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) złote i dzieli się na 11.886.242 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku;

b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;

c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O;

d) 153.888 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii P;

e) 88.725 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii R;

f)15.625 (piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii S;

g) 25.250 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje serii T;

h) 200 (dwieście) akcji stanowią akcje serii U,

i) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje serii W;

j) 2.795.572 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii X;

k) 1.072.369 (jeden milion siedemdziesiąt dwa trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii Y.

5.2 Spółka dokonywała następujących warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego:

a) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 marca 2001 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 750.000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) złotych w drodze emisji 750.000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja;

b) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii C1, C2 i C3 z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii P Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 323.675 (trzystu dwudziestu trzech tysięcy sześciuset siedemdziesięciu pięciu) złotych w drodze emisji 323.675 (trzystu dwudziestu trzech tysięcy sześciuset siedemdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja;

c) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii R Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 211.600 (dwustu jedenastu tysięcy sześciuset) złotych w drodze emisji 211.600 (dwustu jedenastu tysięcy sześciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.

d) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii E z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii S Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 września 2003 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 185.200 (stu osiemdziesięciu pięciu tysięcy dwustu) złotych w drodze emisji 185.200 (stu osiemdziesięciu pięciu tysięcy dwustu) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.

e) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii F z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii T Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2004 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 152.400 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta) złotych w drodze emisji 152.400 (stu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterystu) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.

f) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii G z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii U Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2005 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 137.200 (sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście) złotych w drodze emisji 137.200 (stu trzydziestu siedmiu tysięcy dwustu) akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.

5.3 Akcje wszystkich emisji są akcjami na okaziciela.

5.4 Na wniosek akcjonariusza Spółki, Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela lub odwrotnie, za wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, które nie mogą być zamieniane na akcje imienne. Koszty takiej zamiany ponosi akcjonariusz.

5.5 Akcje mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego.

5.6 skreślony

Artykuł 5(1)

5(1).1 Zarząd jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, przez okres nie dłuższy niż do dnia 30 września 2010 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.188.624 zł (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

5(1).2 Uchwała Zarządu, podjęta zgodnie z art. 5(1).1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

Artykuł 5(2)

5(2). Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.

IV.ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 6

Organami Spółki są:

A. Zarząd Spółki;

B. Rada Nadzorcza;

C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

Artykuł 7

7.1 Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż dziewięciu osób, w tym Prezesa Zarządu Spółki. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.

7.2 Prezesa Zarządu Spółki powołuje Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy a następnie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu. Kompetencje Prezesa Zarządu w ramach Zarządu mogą zostać sprecyzowane przez Radę Nadzorczą. Nie stanowi to ograniczenia prawa członka zarządu do reprezentowania Spółki ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.

7.3 Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji.

7.4 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki wymaga uchwały podjętej zwykłą większością głosów oddanych, z tym że za uchwałą musi głosować nie mniej niż 20% ogólnej liczby akcji Spółki.

Artykuł 8

8.1 Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

8.2 Tryb działania Zarządu określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

8.3 Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do dokonywania czynności prawnych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

8.4 Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Artykuł 9

Umowę pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu zawiera w imieniu Spółki członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 10

Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków. Przejściowe zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej nie pociąga za sobą nieważności podejmowanych uchwał.

10.2- 10-8 Skreślony

Artykuł 11

11.1 Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.

11.2 Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

11.3 Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Przewodniczącego i jego Zastępcy.

11.4 Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca. Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

11.5 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

11.6 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej albo Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

11.7 Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.

11.8 Posiedzenia zwołuje się zawiadomieniem listownym lub za pomocą poczty elektronicznej, wysłanym nie później niż dwa tygodnie przed terminem posiedzenia, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia mimo niezachowania powyższego dwutygodniowego terminu.

11.9 Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać w sposób umożliwiający równoczesne i bezpośrednie komunikowanie się członków Rady Nadzorczej przy pomocy techniki audiowizualnej (np. telekonferencje, videokonferencje), systemów i sieci komputerowych, itp. Z zastrzeżeniem Art. 11.12, uchwały podjęte w takim trybie będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego albo jego Zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem.

11.10 Z zastrzeżeniem Art. 11.12, Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym poza posiedzeniami Rady Nadzorczej, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

11.11 Z zastrzeżeniem Art. 11.12, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z tym że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

11.12 Podejmowanie uchwał w trybie określonym w Art. 11.9, 11.10 oraz 11.11 nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

11.13 Porządek obrad Rady Nadzorczej nie może być uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się do sytuacji:

a) gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy wyrażą zgodę na uzupełnienie porządku obrad,

b) gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą,

c) w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

11.14 W przypadku równości głosów o przyjęciu bądź odrzuceniu uchwały decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Artykuł 12

12.1 Rada Nadzorcza stale nadzoruje działalność Spółki.

12.2 Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego Statutu, do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:

a) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członka Zarządu lub całego Zarządu;

b)delegowanie swego członka lub swoich członków do wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może sprawować swoich czynności;

c) wyrażanie zgody na udział Spółki w transakcjach, których drugą stroną są:

(i) akcjonariusze Spółki, którzy posiadają więcej niż 10% (dziesięć procent) akcji Spółki,

(ii) członkowie Zarządu Spółki,

(iii) członkowie Rady Nadzorczej.

d) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;

e) wyrażanie zgody na (i) nabycie bądź zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach, o ile akcje lub udziały reprezentują co najmniej 50% kapitału zakładowego lub 50% ogólnej liczny głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki lub wartość transakcyjna lub księgowa nabywanych lub zbywanych akcji bądź udziałów jest większa lub równa 1.000.000 (jeden milion) złotych, (ii) nabycie bądź zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, (iii) zawieranie umów spółek osobowych;

f) zatwierdzanie budżetu rocznego;

g) skreślony;

h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, przy czym w takim przypadku Rada Nadzorcza Spółki wyraża zgodę w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej;

i) wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, stosownie do postanowień Art. 20.5 niniejszego Statutu;

j) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi.

Artykuł 13

13.1 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

13.2 Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

13.3 Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 14

14.1 Z zastrzeżeniem postanowień 11.13 a), 12.2 h) oraz 20.5, Rada Nadzorcza podejmuje uchwał

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »