ELSTAROIL (ELS): Uchwały podjęte przez NWZ Spółki - raport 24

Raport bieżący nr 24/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Elstar Oils Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu (Spółka) podaje do publicznej wiadomości tekst uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 czerwca wznowione po przerwie z dnia 16 maja 2006 roku.

Uchwała nr 11/5/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils"Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 07 czerwca 2006r. w sprawie: zmiany § 7 Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 k.s.h. oraz § 19 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ELSTAR OILS Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:

§ 1.

W § 7 Statutu Spółki dodaje się ust 6-7 w następującym brzmieniu:

"6. Akcjonariusz inny niż założyciele Spółki, który jednorazowo lub w drodze kilku transakcji nabyłby od innych akcjonariuszy akcje, w następstwie czego zostałby właścicielem (łącznie z akcjami już posiadanymi) ponad 33% (trzydzieści trzy procent) ogólnej liczby akcji z prawem głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jest obowiązany do nabycia akcji przekraczających ten limit przez złożenie wszystkim pozostałym akcjonariuszom oferty lub ofert nabycia za gotówkę akcji przekraczających ten limit, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, cena nabycia zaproponowana w ofercie powinna być nie niższa od najwyższej ceny zapłaconej przez oferenta za akcje Spółki w okresie poprzednich 12 miesięcy lub, przy braku takiej ceny, od średniej rynkowej cenie akcji w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie oferty. Akcjonariuszowi, który nabył akcje z naruszeniem niniejszego przepisu przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki z 33% ogólnej liczby akcji, zaś pozostałe akcje nie są brane pod uwagę przy obliczaniu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Niniejszy przepis nie ma zastosowania do papierów wartościowych nabywanych w wyniku nowej emisji.

7. Dla celów ust. 6 nabycie lub posiadanie akcji przez akcjonariusza, który jest "podmiotem zależnym" rozumie się nabycie lub posiadanie akcji przez akcjonariusza będącego "podmiotem dominującym" w stosunku do tego akcjonariusza w rozumieniu art. 2 pkt. 15 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych."

§ 2.

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

§ 3.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone w § 1 niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/5/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 07 czerwca 2006r. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

1. W związku ze złożoną przez Pana Sebastiana Bogusławskiego rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 w związku z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu powołuje do funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Rafała Mania. Powołanie następuje na okres trwającej kadencji, to jest do odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2006.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/5/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 07 czerwca 2006r. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 w związku z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Pelca.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/5/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 07 czerwca 2006r. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 w związku z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu powołuje do funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Drożdżał. Powołanie następuje na okres trwającej kadencji, to jest do odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2006.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Aleksander Rysiewicz - Dyrektor