EFEKT (EFK): Uchwały podjęte przez NWZA - raport 62
Korporacja Gospodarcza "Efekt" SA przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 listopada 2000 r.
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 29 listopada 2000 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A.
z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 402 § 1 kodeksu handlowego oraz § 6 regulaminu obrad WZA - wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Bogumiła Przybyłę.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 29 listopada 2000 roku
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A.
z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie § 9 regulaminu obrad WZA - wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:
1. Józef Babiński
2. Marek Bartkiewicz
3. Janusz Kozera
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 29 listopada 2000 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A.
z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 397 kodeksu handlowego - uchwala następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat celu zakupu akcji Firmy Handlowej "KrakChemia" SA.
5. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej "Inwest-Efekt" spółce z o.o.
6. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat sprzedaży udziałów w TV "Wisła" spółce z o.o.
7. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat sprzedaży udziałów w "Ekosystem" spółce z o.o.
8. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki w sprawie sprzedaży przez Spółkę "nieruchomości fabrycznej" w postaci części działki 293/2 wraz z nakładami, położonej w Krakowie przy ul. Saskiej 4.
9. Złożenie przez Zarząd wyjaśnień w sprawie udzielenia przez Spółkę pożyczek innym podmiotom gospodarczym.
10. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat powodów, z których od dnia 20 października 1999 roku nie dopuszczał on do wykonywania czynności indywidualnego nadzoru przez członka Rady Nadzorczej, delegowanego przez grupę mniejszości na podstawie art. 386 § 2 k.h.
11. Wybór członków Komisji Rewizyjnej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
12. Zamknięcie obrad.
Ustalony powyższą uchwałą porządek obrad nie obejmuje wykreślonego przez NWZA punktu "Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami".
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A.
z dnia 29 listopada 2000 r.
Stanowisko Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wobec działań
grupy akcjonariuszy - inicjatorów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A., obradujące w dniu 29 listopada 2000 r.:
1. Sprzeciwia się ewidentnemu nadużywaniu przez inicjatorów dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy prawa do występowania o zwoływanie w krótkich odstępach czasu oraz z powtarzającym się porządkiem obrad kolejnych Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, jak również utrudnianiu działalności gospodarczej Spółki. Powoduje to zbędne angażowanie akcjonariuszy i władz Spółki, naraża Spółkę na ponoszenie niepotrzebnych kosztów, w tym kosztów Zgromadzeń. Działania te nie służą żadnym nowym przedsięwzięciom gospodarczym, natomiast hamują wcześniej podjęte inicjatywy.
2. NWZA krytycznie ocenia działania grupy inicjatorów dzisiejszego NWZA, które postrzega jako kontynuację realizowanej co najmniej od lutego 1999 roku próby przejęcia kontroli nad Spółką. Świadczy o tym między innymi propozycja skupienia akcji skierowana do Akcjonariuszy Spółki. Zamiar wrogiego przejęcia Spółki wspierany jest działaniami mającymi doprowadzić do sparaliżowania prawidłowego działania Spółki i jej organów.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich prawem przewidzianych środków, które pozwolą na obronę Spółki przed destrukcyjnymi poczynaniami inicjatorów dzisiejszego NWZA.