HOWELL (HWL): Uchwały podjęte przez NWZA - raport 72
BI/DN/R 72/2001
I.
W dniu 12 listopada 2001 roku, odbyło się Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą HOWELL z
siedzibą we Wrocławiu. Poniżej zamieszczamy wszystkie uchwały
podjęte w dniu 12 listopada 2001 roku przez NWZA w pełnym ich
brzmieniu :
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
HOWELL S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie przyjęcia porządku
obrad.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przyjmuje porządek obrad w
brzmieniu :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w celu uzyskania zgody na nabycie przez Spółkę
akcji własnych w celu ich umorzenia.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.
W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
HOWELL S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie udzielenia zgody na
nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do
nabycia akcji Spółki w celu ich umorzenia na następujących
warunkach :
1. nabyciu w celu umorzenia podlegają akcje zwykłe na okaziciela
serii C, D, E i F wprowadzone do obrotu giełdowego.
2. na nabycie akcji w celu ich umorzeniu Zarząd może przeznaczyć
kwotę nie większą niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych)
z kapitału zapasowego Spółki.
3. Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji po cenie i na
warunkach według własnego uznania.
4. nabycia akcji w celu ich umorzenia Spółka może dokonywać w
terminie do dnia 31 grudnia 2003 roku.
5. umorzenie akcji nastąpi w terminie do dnia 30 lipca 2004 roku
na warunkach ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W
tym celu zobowiązuje się Zarząd Spółki do zwołania Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy i poddania pod jego obrady projektu
uchwały o umorzeniu nabytych przez Spółkę Akcji.
W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie.
Na tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zamknięto.
-------------------------------------------------------------------
---------
II.
Na podstawie art. 148 punkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Spółka w ciągu
14 dni od dnia odbycia WZA obowiązana jest do podania wykazu
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 1001106221gólnej liczby głosów
na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących
każdemu z nich z posiadanych akcji :
W dniu 12 listopada 2001 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki akcyjnej HOWELL z siedzibą we
Wrocławiu. Kapitał akcyjny był reprezentowany w 46,83 %, co
stanowi 5.377.200 głosów.
Poniżej przedstawiamy podmioty biorące udział w NWZA w dniu 12-11-
2001 r. posiadające co najmniej po 5 10014076447gólnej liczby głosów na
tym zgromadzeniu :
ANDRZEJ KOWALSKI
70,43 0x1.13650400edeb8p+1kcji na tym NWZA (2.250.000 akcji) co stanowi 65,71 %
głosów na tym NWZA (3.533.200 głosów).
Według najlepszej wiedzy posiadanej przez Spółkę na dzień 12-11-
2001 roku Pan Andrzej Kowalski posiadał 34,48 % w kapitale
akcyjnym Spółki ( 2.352.576 akcji ), co stanowi 39,43 5.30949e-315łosów
wynikających z posiadanych akcji w kapitale akcyjnym Spółki
(3.635.776 głosów ).
ASOBO B.V.
29,57 0x0p+0kcji na tym NWZA (944.800 akcji) co stanowi 34,29 %
głosów na tym NWZA (1.844.000 głosów).
Według najlepszej wiedzy posiadanej przez Spółkę na dzień 12-11-
2001 roku ASOBO B.V. posiadała 18,25 % w kapitale akcyjnym Spółki
( 1.244.800 akcji ), co stanowi 23,25 0łosów wynikających z
posiadanych akcji w kapitale akcyjnym Spółki ( 2.144.000 głosów ).
I. RRM GWP paragraf 42 pkt 3
II. PPO artykuł 148 pkt 3
