JAGO (JAG): Uchwały podjęte przez WZA w dniu 30 maja 2006. - raport 11
Raport bieżący nr 11/2006
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Firmy Handlowej JAGO S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 maja 2006 roku.
Uchwała Nr 1/05/2006:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach uchwałą nr 1/05/2006, podjętą przez aklamację, dokonało wyboru Przewodniczącej niniejszego Zgromadzenia w osobie Pani Anny Popowicz, córki Ryszarda i Zofii, zamieszkałej: 05-500 Julianów, ulica Krasnoludków nr 16, której tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii i numeru AHI 985483.
Uchwała Nr 2/05/2006:
W głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę nr 2/05/2006 zatwierdzającą przedstawiony porządek obrad - wszystkie 4.185.018 ważnych głosów oddano za przyjęciem uchwały:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2005 i oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2005.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2005 oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności Spółki w roku 2005.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2005.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Nr 3/05/2006:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęło uchwałę nr 3/05/2006 uchylającą tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej - wszystkie 4.185.018 ważnych głosów oddano za przyjęciem uchwały.
Uchwała Nr 4/05/2006:
W głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę nr 4/05/2006 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Pani Ewa Biela oraz Pan Paweł Machnik - wszystkie 4.185.018 ważnych głosów oddano za przyjęciem uchwały.
Uchwała Nr 5/05/2006:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "JAGO" S.A. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, przyjmuje niniejszym powyższe sprawozdanie Rady Nadzorczej.
W głosowaniu jawnym oddano 4.185.018 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 4.185.018 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 6/05/2006:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Firmy Handlowej "JAGO" S.A. za okres od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. składającego się z:
1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60.357.567,-zł.60gr. (sześćdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy),
3. rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r., wykazującego zysk netto w wysokości 2.589.806,-zł.49gr. (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy),
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 16.575.821,-zł.03gr. (szesnaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych trzy grosze),
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 9.856.703,-zł.22gr. (dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzy złote dwadzieścia dwa grosze),
6. dodatkowej informacji i objaśnień,
zaopatrzonymi opinią biegłego rewidenta - HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., zatwierdza niniejszym powyższe sprawozdanie finansowe Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano 4.185.018 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 4.185.018 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 7/05/2006:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005, zatwierdza niniejszym powyższe sprawozdanie Zarządu.
W głosowaniu jawnym oddano 4.185.018 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 4.185.018 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 8/05/2006:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala niniejszym przeznaczenie zysku netto wypracowanego w okresie od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
i wynoszącego 2.589.806,-zł.49gr. (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy) na zwiększenie kapitału zapasowego.
W głosowaniu jawnym oddano 4.185.018 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 4.185.018 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 9/05/2006:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Oskrobie z wykonania obowiązków za rok 2005.
W głosowaniu tajnym oddano 4.185.018 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 4.185.018 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr 10/05/2006:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Witoldowi Radwańskiemu z wykonania obowiązków za rok 2005.
W głosowaniu tajnym oddano 4.185.018 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 4.185.018 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr 11/05/2006:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Popowicz z wykonania obowiązków za rok 2005.
W głosowaniu tajnym oddano 4.185.018 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 4.185.018 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr 12/05/2006:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie Tomeckiej z wykonania obowiązków za rok 2005.
W głosowaniu tajnym oddano 4.185.018 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 4.185.018 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr 13/05/2006:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Szarek z wykonania obowiązków za rok 2005.
W głosowaniu tajnym oddano 4.185.018 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 4.185.018 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr 14/05/2006:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Mendel z wykonania obowiązków za rok 2005.
W głosowaniu tajnym oddano 3.955.039 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 3.955.039 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było, zaś w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Zbigniew Mandel zgodnie z wymogiem art. 413 kodeksu spółek handlowych.
Uchwała nr 15/05/2006:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Zarządu Pani Marii Przybył z wykonania obowiązków za rok 2005.
W głosowaniu tajnym oddano 3.997.139 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 3.997.139 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było, zaś w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Maria Przybył zgodnie z wymogiem art. 413 kodeksu spółek handlowych.
Uchwała nr 16/05/2006:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Rafałowi Haendel z wykonania obowiązków za rok 2005.
W głosowaniu tajnym oddano 4.185.018 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 4.185.018 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 17/05/2006:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie § 12 ust 2 pkt 13 Statutu Spółki, zatwierdza niniejszym Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o treści ustalonej
w załączniku do niniejszego protokołu.
W głosowaniu jawnym oddano 4.185.018 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 4.185.018 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach w ramach realizacji pkt 14 porządku obrad zaproponowała składanie wniosków w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Wobec braku wniosków Walne Zgromadzenie nie podjęło żadnej uchwały w tym przedmiocie.
Załączniki:
Plik;Opis
Zbigniew Mendel - Prezes Zarządu
