ABADONRE (ABA): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. w dniu 5 czerwca 2017 r. - raport 24

Raport bieżący nr 24/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent") podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 5 czerwca 2017 r.

Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Emitent informuje dodatkowo, iż w ramach uchwały nr 23/06/2017 NWZA dokonało zmiany § 15 Statutu, w ten sposób, iż jego dotychczasowe brzmienie:

1. "W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 6 (sześć) członków, przy Radzie Nadzorczej działa Komitet Audytu.

2. Komitet Audytu konstytuowany jest uchwałą Rady Nadzorczej oraz składa się z co najmniej 3 (trzy) członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.

3. W zakresie wymogów odnoszących się do kwalifikacji oraz cech niezależności członków Komitetu Audytu, a także zadań oraz kompetencji Komitetu Audytu, stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

4. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) członków, zadania Komitetu Audytu może wykonywać cała Rada Nadzorcza.”

zostało zastąpione nowym, następującym brzmieniem:

1. "Przy Radzie Nadzorczej działa Komitet Audytu.

2. Komitet Audytu konstytuowany jest uchwałą Rady Nadzorczej oraz składa się z co najmniej 3 (trzy) członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.

3. W zakresie wymogów odnoszących się do kwalifikacji oraz cech niezależności członków Komitetu Audytu, a także zadań oraz kompetencji Komitetu Audytu, stosuje się odpowiednie przepisy aktualnie obowiązującej ustawy regulującej wymagania odnoszące się do komitetów audytu.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej wymagania odnoszące się do komitetów audytu, zadania Komitetu Audytu może wykonywać cała Rada Nadzorcza.”

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) i 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

Załączniki