06MAGNA (06N): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. w dniu 28 kwietnia 2016 roku - raport 20

Raport bieżący nr 20/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust. 1 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) w dniu 28 kwietnia 2016 r.

Reklama

UCHWAŁA numer 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 32 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 3 "Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.”, niniejszym postanawia co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Katarzynę Miłek.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za”, głosów "przeciw” i głosów "wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) niniejszym postanawia co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 28 kwietnia 2016 roku porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku;

b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku;

c. wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku;

d. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku;

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu, pełniącym obowiązki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.

14. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, pełniącym obowiązki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.

16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością Spółki.

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu.

19.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za”, głosów "przeciw” i głosów "wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie § 16 "Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.”, niniejszym postanawia co następuje:

§1.

W związku z niewielką liczbą akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za”, głosów "przeciw” i głosów "wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za”, głosów "przeciw” i głosów "wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za”, głosów "przeciw” i głosów "wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 53.349.436,38 zł (pięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych i trzydzieści osiem groszy);

2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości 14.344.750,20 zł (czternaście milionów trzysta czterdzieści cztery tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy);

3. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki wykazujące zmniejszenie kapitałów o kwotę 14.935.481,53 zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt trzy grosze);

4. rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 462.656,48 zł (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści osiem groszy);

5. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za”, głosów "przeciw” i głosów "wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., niniejszym postanawia co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56.680.560,63 zł (pięćdziesiąt sześć miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt trzy grosze);

2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie 19.796.391,80 zł (dziewiętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt grosze);

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.386.677,44 zł (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści cztery grosze);

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.056.756,13 zł (jeden milion pięćdziesiąt sześć tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć złotych i trzynaście groszy);

5. informację dodatkową.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za”, głosów "przeciw” i głosów "wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku w kwocie 14.344.750,20 złotych (czternaście milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy) pokryć w całości z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za”, głosów "przeciw” i głosów "wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 456.665 akcji, stanowiących 3,28 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 456.665, z czego 456.665 głosów oddano "za”, głosów "przeciw” i głosów "wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. Akcjonariusz Mirosław Janisiewicz nie brał udziału w głosowaniu stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA numer 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomowi Ruhan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomowi Ruhan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 07 lipca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za”, głosów "przeciw” i głosów "wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Członków Rady Nadzorczej: Pana Bogusława Piwowara oraz Pana Przemysława Wiplera, dokooptowanych do składu Rady Nadzorczej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 20 listopada 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za”, głosów "przeciw” i głosów "wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Gregorczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Cezaremu Gregorczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.190.439 akcji, stanowiących 30,10 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.190.439, z czego 4.190.439 głosów oddano "za”, głosów "przeciw” i głosów "wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. Akcjonariusz Cezary Gregorczuk nie brał udziału w głosowaniu stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA numer 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 01 października 2014 roku do dnia 20 listopada 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za”, głosów "przeciw” i głosów "wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 01 października 2014 roku do dnia 20 listopada 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za”, głosów "przeciw” i głosów "wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Barszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Barszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za”, głosów "przeciw” i głosów "wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Skryckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Skryckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za”, głosów "przeciw” i głosów "wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogusławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 21 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za”, głosów "przeciw” i głosów "wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Wiplerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Wiplerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 21 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za”, głosów "przeciw” i głosów "wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Mirosława Skryckiego na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za”, głosów "przeciw” i głosów "wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, nin

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »