SYGNITY (SGN): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 24 marca 2016 roku - raport 22

Raport bieżący nr 22/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Sygnity”, "Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity, na którym reprezentowanych było 4 040 226 ważnych głosów z 4 040 226 akcji, stanowiących 33,99 % kapitału zakładowego Sygnity, w dniu 24 marca 2016 roku podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1

z dnia 24 marca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku, oraz

- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku, w tym bilans na dzień 30 września 2015 roku, wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 446 584 tysięcy złotych oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 3 990 tysięcy złotych.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 226, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 226, w tym:

4 040 056 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

170 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2

z dnia 24 marca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku, oraz

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 30 września 2015 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 420 974 tysięcy złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku wykazujące stratę netto w wysokości 4 210 tysięcy złotych.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 226 akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 226, w tym:

4 040 226 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3

z dnia 24 marca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2015 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2015 roku, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2015 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2015 roku, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 226, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 226, w tym:

4 040 056 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

170 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4

z dnia 24 marca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku, w kwocie 3 990 tysięcy złotych z zysku wypracowanego w latach następnych.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 226, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 226, w tym:

4 040 056 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

170 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5

z dnia 24 marca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi R. Guy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Januszowi R. Guy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3 891 907, akcje te stanowią 32,74 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3 891 907, w tym:

3 891 907 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6

z dnia 24 marca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Bargieł

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Pani Magdalenie Bargieł absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 056, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 056, w tym:

4 040 056 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7

z dnia 24 marca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Ducalowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Ducalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 226, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 226, w tym:

3 810 852 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

229 374 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8

z dnia 24 marca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Durce

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Romanowi Durce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 056, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 056, w tym:

4 040 056 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9

z dnia 24 marca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Strąkowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Wiesławowi Strąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 226, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 226, w tym:

3 892 077 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

148 149 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10

z dnia 24 marca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Śliwowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Dariuszowi Śliwowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 226, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 226, w tym:

3 892 077 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

148 149 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11

z dnia 24 marca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Zborowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Bogdanowi Zborowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 226, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 226, w tym:

4 040 226 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12

z dnia 24 marca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Rymaszewskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Rymaszewskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 056, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 056, w tym:

4 040 056 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13

z dnia 24 marca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sielickiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Sielickiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3 810 682, akcje te stanowią 32,06 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 3 810 682, w tym:

3 810 682 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14

z dnia 24 marca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 056, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 056, w tym:

4 040 056 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15

z dnia 24 marca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wojnowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ryszardowi Wojnowskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 056 akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów:4 040 056 , w tym:

4 040 056 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 16

z dnia 24 marca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kristofowi Zorde

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kristofowi Zorde absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 056, akcje te stanowią 33,99 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4 040 056, w tym:

4 040 056 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Wobec niepodjęcia uchwały w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej do 6 członków, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały przewidzianej w ramach punktu 13 porządku obrad, w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7) i pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).