SYGNITY (SGN): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 31 marca 2017 roku - raport 28

Raport bieżący nr 28/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Sygnity”, "Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity, na którym reprezentowanych było 5 532 920 ważnych głosów z 5 532 920 akcji, stanowiących 46,55% kapitału zakładowego Sygnity, w dniu 31 marca 2017 roku podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1

z dnia 31 marca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku.

6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku.

7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2016 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2016 roku, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

8) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku,

c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2016 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2016 roku, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016.

9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku.

10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku.

12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna ("Spółka”) nr 26 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków nabywania tych akcji oraz zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 7 z dnia 31 marca 2015 roku, w zakresie przeznaczenia akcji własnych nabywanych przez Spółkę.

13) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:

a. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

b. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

c. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 532 920, akcje te stanowią 46,55% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 532 920, w tym:

5 532 920 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”

Uchwała nr 2

z dnia 31 marca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku, oraz

- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku, w tym bilans na dzień 30 września 2016 roku, wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 525 085 tysięcy złotych oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 10 501 tysięcy złotych.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 532 920, akcje te stanowią 46,55% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 532 920, w tym:

3 866 920 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

1 666 000 głosów "wstrzymujących się”

Uchwała nr 3

z dnia 31 marca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku, oraz

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 30 września 2016 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 493 719 tysięcy złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku wykazujące stratę netto w wysokości 7 723 tysięcy złotych.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 532 920, akcje te stanowią 46,55% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 532 920, w tym:

3 866 920 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

1 666 000 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4

z dnia 31 marca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2016 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2016 roku, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2016 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2016 roku, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 532 920, akcje te stanowią 46,55% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 532 920, w tym:

3 866 920 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

1 666 000 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5

z dnia 31 marca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku, w kwocie 10 501 tysięcy złotych z zysku wypracowanego w latach następnych.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 532 920, akcje te stanowią 46,55% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 532 920, w tym:

3 866 920 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

1 666 000 głosów "wstrzymujących się”.

W tym miejscu Spółka informuje, że uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi R. Guy nie została podjęta.

Uchwała nr 6

z dnia 31 marca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Bargieł

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Pani Magdalenie Bargieł absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 532 920, akcje te stanowią 46,55% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 532 920, w tym:

3 503 472 głosów "za”,

1 666 000 głosów "przeciw” oraz

363 448 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7

z dnia 31 marca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Zborowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Bogdanowi Zborowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 532 920, akcje te stanowią 46,55% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 532 920, w tym:

5 532 920 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8

z dnia 31 marca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Durce

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Romanowi Durce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 532 920, akcje te stanowią 46,55% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 532 920, w tym:

5 532 920 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9

z dnia 31 marca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Leśniewskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Jakubowi Leśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 532 920, akcje te stanowią 46,55% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 532 920, w tym:

5 532 920 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10

z dnia 31 marca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Maciejewiczowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Janowi Maciejewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 532 920, akcje te stanowią 46,55% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 532 920, w tym:

3 866 920 głosów "za”,

1 666 000 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11

z dnia 31 marca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Rymaszewskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Rymaszewskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 532 920, akcje te stanowią 46,55% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 532 920, w tym:

3 866 920 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

1 666 000 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12

z dnia 31 marca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sielickiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Sielickiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 323 546, akcje te stanowią 44,79% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 323 546 , w tym:

3 657 546 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

1 666 000 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13

z dnia 31 marca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 532 920, akcje te stanowią 46,55% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 532 920, w tym:

5 532 920 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14

z dnia 31 marca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wojnowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ryszardowi Wojnowskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 169 472, akcje te stanowią 43,49% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 169 472, w tym:

5 169 472 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15

z dnia 31 marca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kristofowi Zorde

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kristofowi Zorde absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 532 920, akcje te stanowią 46,55% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 532 920, w tym:

3 866 920 głosów "za”,

0 głosów "przeciw” oraz

1 666 000 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 16

z dnia 31 marca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna ("Spółka”) nr 26 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków nabywania tych akcji oraz zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 7 z dnia 31 marca 2015 roku, w zakresie przeznaczenia akcji własnych nabywanych przez Spółkę

Z uwagi na fakt, iż:

1. w dniu 30 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwałę nr 26 w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków nabywania tych akcji ("Uchwała nr 1”) w celu realizacji programu motywacyjnego przyjętego przez to Walne Zgromadzenie spółki w uchwale nr 25; następnie w dniu 10 stycznia 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwałę nr 25 rozszerzającą podstawę nabywania przez Spółkę akcji własnych dla celu realizacji programu motywacyjnego przyjętego przez to Walne Zgromadzenie spółki w uchwale nr 24;

2. w dniu 31 marca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwałę nr 7 w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki ("Uchwała nr 2”);

3. na podstawie Uchwały nr 1 i Uchwały nr 2 Spółka nabyła w latach 2011-2016 523.313 akcji własnych ("Posiadane Akcje Własne”);

4. z uwagi na brak realizacji Programów Motywacyjnych za lata obrotowe 2011-2013, część Posiadanych Akcji Własnych nabytych na podstawie Uchwały nr 1 nie może zostać użyta w celu pierwotnie przewidzianym w ramach Uchwały nr 1;

5. część Posiadanych Akcji Własnych nabytych na podstawie Uchwały nr 2 może zostać przeznaczona wyłącznie na cele wskazane w Uchwale nr 2, natomiast nie może zostać przez Zarząd Spółki zbyta bez związku z realizacją celów wskazanych w tej uchwale;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

1. Zmienia się cele nabycia przez Spółkę akcji własnych określone w Uchwale nr 1 i Uchwale nr 2 w ten sposób, iż wszystkie Posiadane Akcje Własne mogą zostać wykorzystane również w związku z realizacją następujących celów:

a) przeznaczenia Posiadanych Akcji Własnych na finansowanie transakcji inwestycyjnych Spółki w szczególności zaś dla celów przewidzianych w art. 515 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. dla celów związanych z łączeniem się z innymi spółkami prawa handlowego;

b) przeznaczenia Posiadanych Akcji Własnych na realizację programów motywacyjnych dla pracowników i współpracowników Spółki, o ile takie programy zostaną przyjęte w przyszłości w Spółce;

c) umorzenia Posiadanych Akcji Własnych.

2. Zarząd Spółki uprawniony jest do odstąpienia od realizacji celów określonych w Uchwale nr 1 i Uchwale nr 2 (z uwzględnieniem ust. 1 powyżej). W takim przypadku Zarząd Spółki uprawniony jest do zbycia Posiadanych Akcji Własnych w ramach jednej lub kilku transakcji (każdego rodzaju) zawieranych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW”) lub poza tym rynkiem.

3. W przypadku dokonywania przez Zarząd Spółki transakcji zbycia Posiadanych Akcji Własnych na podstawie upoważnienia określonego w ust. 2 powyżej, Zarząd Spółki powinien przy ustalaniu warunków finansowych transakcji zbycia tych akcji kierować się interesem Spółki oraz kursem zamknięcia notowań akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z dnia poprzedzającego zawarcie transakcji mającej za przedmiot Posiadane Akcje Własne.

4. W przypadku dokonywania przez Zarząd Spółki transakcji zbycia Posiadanych Akcji Własnych na podstawie upoważnienia określonego w ust. 2 powyżej, Zarząd Spółki obowiązany jest do ustalania warunków transakcji zbycia tych akcji z uwzględnieniem zakazów wynikających m. in. z art. 14 oraz 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

5. Zbycie Posiadanych Akcji Własnych przez Zarząd Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale podjętej jednogłośnie przy obecności wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 532 919, akcje te stanowią 46,55% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 5 532 919, w tym:

4 352 965 głosów "za”,

1 179 954 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Zarząd informuje, iż w tym miejscu, Członek Rady Nadzorczej – Pan Mariusz Bogdan Tokarski w świetle wątpliwości interpretacyjnych co do momentu wygaśnięcia jego mandatu doprecyzował treść rezygnacji złożonej w dniu 22 marca 2017 roku i wskazał, iż jego intencją jest aby rezygnacja odniosła skutek z dniem 31 marca 2017 roku na moment złożenia owego oświadczenia doprecyzowującego, tj. na godzinę 12:57.

Uchwała nr 17

z dnia 31 marca 2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 Statutu ustala, iż w skład Rady Nadzorczej wchodzić będzie 5 osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 532 919, akcje te stanowią 46,55% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 532 919, w tym:

5 532 289 głosów "za”,

630 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 18

z dnia 31 marca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 20 ust. 1 lit n) Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Romana Rewald.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 5 532 919, akcje te stanowią 46,55% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 532 919, w tym:

5 532 289 głosów "za”,

630 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 19

z dnia 31 marca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 20 ust. 1 lit n) Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Wierzbickiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 5 532 919, akcje te stanowią 46,55% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 532 919, w tym:

5 532 289 głosów "za”,

630 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 20

z dnia 31 marca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 20 ust. 1 lit n) Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Ryszarda Wojnowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 5 532 919, akcje te stanowią 46,55% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 532 919, w tym:

5 532 289 głosów "za”,

630 głosów "przeciw” oraz

0 głosów "wstrzymujących się”.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wobec złożenia rezygnacji przed odbyciem się posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez czterech członków Rady Nadzorczej, przewidziane w punkcie 13 a) porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia głosowanie nad odwołaniem członków Rady Nadzorczej nie odbyło się.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7) - 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).