LESS (LES): Uchwały podjęte przez ZWZA - raport 17

Zarząd firmy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku przekazuje treść projektów uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. w dniu 25 czerwca 2001 r.

Wypis z aktu notarialnego z dnia 25 czerwca 2001 r. Repertorium A numer 5243/2001

Uchwała nr 1/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 25 czerwca 2001 roku

w sprawie : zatwierdzenia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku zatwierdza porządek obrad o następującej treści :

Reklama

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie:

a) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. oraz z badania:

- sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.,

- sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r.,

- wniosków Zarządu co do podziału zysku,

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.,

- skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.,

b) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2000 r., rachunku zysków i strat, rachunku przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.,

c) sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

d) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2000r., skonsolidowanego rachunku zysku i strat, skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych oraz skonsolidowanej informacji dodatkowej grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.,

e) skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000 r.

6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. oraz z badania sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego bilans sporządzony na dzień 31.12.2000r., rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r., sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r., propozycji Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. obejmującego skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2000r., skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych i skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r. oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r., rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.,

c) podziału zysku,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. obejmującego skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2000r., skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych i skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r. oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.,

e) pokwitowania dla członków Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.,

f) pokwitowania dla członków Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

7. Zamknięcie obrad.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 25 czerwca 2001 roku

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. oraz z badania sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r., sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r., propozycji Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. obejmującego skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych i skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, postanawia się co następuje :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku zatwierdza przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. oraz z badania:

a) sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r., rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.,

c) propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000r.

d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. obejmującego skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych i skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.2000 do 31.12.2000 r.

e) skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 13.725.164 (trzynastoma milionami siedmiuset dwudziestoma pięcioma tysiącami stu sześćdziesięcioma czterema) głosami "za".

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 25 czerwca 2001 roku

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego bilans na dzień 31.12.2000 r., rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, postanawia się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdania za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.:

a) sprawozdanie finansowe obejmujące :

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 124.030.167,52 zł. (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony trzydzieści tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych 52/100),

- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r., wykazujący zysk netto w kwocie 7.103.786,67 zł. (słownie: siedem milionów sto trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 67/100),

- rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000r. wykazujący stan środków pieniężnych netto na sumę (-) 776.743,57 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote 57/100),

- informację dodatkową za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.,

b) sprawozdanie Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 13.725.164 (trzynastoma milionami siedmiuset dwudziestoma pięcioma tysiącami stu sześćdziesięcioma czterema) głosami "za".

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 25 czerwca 2001 roku

w sprawie: podziału zysku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. b) Statutu Inter Groclin Auto S.A. postanawia się co następuje :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S. A. z siedzibą w Karpicku postanawia, że zysk netto Spółki za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. w kwocie 7.103.786,67 zł (słownie: siedem milionów sto trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 67/100) przeznacza się na następujące cele :

a) kapitał zapasowy 7.103.786,67 zł

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 13.725.164 (trzynastoma milionami siedmiuset dwudziestoma pięcioma tysiącami stu sześćdziesięcioma czterema) głosami "za".

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 25 czerwca 2001 roku

w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. obejmującego skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2000 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych i skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, postanawia się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku zatwierdza przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdania za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.:

a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące :

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 135.436.181,91 zł. (słownie: sto trzydzieści pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 91/100),

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r., wykazujący zysk netto w kwocie 6.847.197,49 zł. (słownie: sześć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 49/100),

- skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000r. wykazujący stan środków pieniężnych netto na sumę 2.238.934,86 zł (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 86/100),

- skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.,

b) skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 13.725.164 (trzynastoma milionami siedmiuset dwudziestoma pięcioma tysiącami stu sześćdziesięcioma czterema) głosami "za".

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6a/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 25 czerwca 2001 roku

w sprawie : udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od

01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. postanawia się co następuje :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S. A. z siedzibą w Karpicku udziela Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Drzymała absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

Uchwała została przyjęta większością 584.164 (pięciuset osiemdziesięciu czterech tysięcy stu sześćdziesięciu czterech) głosów "za".

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6b/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 25 czerwca 2001 roku

w sprawie : udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od

01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. postanawia się co następuje :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S. A. z siedzibą w Karpicku udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

Uchwała została przyjęta większością 13.720.664 (trzynastu milionów siedmiuset dwudziestu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu czterech) głosów "za".

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7a/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 25 czerwca 2001 roku

w sprawie : udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. postanawia się co następuje :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S. A. z siedzibą w Karpicku udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Januszowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 13.725.164 (trzynastoma milionami siedmiuset dwudziestoma pięcioma tysiącami stu sześćdziesięcioma czterema) głosami "za".

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7b/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 25 czerwca 2001 roku

w sprawie : udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. postanawia się co następuje :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S. A. z siedzibą w Karpicku udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu prof. dr hab. Waldemarowi Frąckowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 13.725.164 (trzynastoma milionami siedmiuset dwudziestoma pięcioma tysiącami stu sześćdziesięcioma czterema) głosami "za".

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7c/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 25 czerwca 2001 roku

w sprawie : udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. postanawia się co następuje :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S. A. z siedzibą w Karpicku udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Sikorskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 13.725.164 (trzynastoma milionami siedmiuset dwudziestoma pięcioma tysiącami stu sześćdziesięcioma czterema) głosami "za".

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7d/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 25 czerwca 2001 roku

w sprawie : udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. postanawia się co następuje :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S. A. z siedzibą w Karpicku udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice Drzymała absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 13.725.164 (trzynastoma milionami siedmiuset dwudziestoma pięcioma tysiącami stu sześćdziesięcioma czterema) głosami "za".

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7e/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 25 czerwca 2001 roku

w sprawie : udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. postanawia się co następuje :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S. A. z siedzibą w Karpicku udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Prell absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

Uchwała została przyjęta większością 13.720.664 (trzynastu milionów siedmiuset dwudziestu tysięcy sześćset sześćdziesięciu czterech) głosów "za", przy 4.500 (czterech tysiącach pięciuset) głosach "przeciw".

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »