KCI (KCI): Uchwały podjęte przez ZWZA - raport 33

Raport bieżący nr 33/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PONAR-WADOWICE S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. powzięte w dniu 29 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2005 rok

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej

z działalności za 2005 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, na które składają się:

- - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.819 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy),

- - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 29 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy),

- - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od

1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 29 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy),

- - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 212 tysięcy złotych (słownie: dwieście dwanaście tysięcy),

- - dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r.

w sprawie podziału zysku netto za 2005 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto za 2005 rok w kwocie 29 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy) przekazać w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Arturowi Nowak-Gocławskiemu (Nowak-Gocławski) za okres od 1 stycznia do 25 stycznia 2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi Turowi (Tur) za okres od 1 stycznia do 25 stycznia 2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Gębali (Gębala) za okres od 1 stycznia do 25 stycznia 2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Pani Ewie Joannie Powierża za okres od 1 stycznia do 10 lutego 2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Sławomirowi Chabrosowi (Chabros) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Romanowi Pudełko za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Loręckiemu (Loręcki) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Grzegorzowi Zawadzie (Zawada) za okres od 25 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Marcinowi Białemu (Biały) za okres od 25 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Maciejowi Czesławowi Rotmilowi (Rotmil) za okres od 25 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2005 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Arkadiuszowi Śnieżko za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2005 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Jerzemu Fimowiczowi (Fimowicz) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 29.06.2006 r.

w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 23 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Członkowie Rady Nadzorczej PONAR-WADOWICE S.A. pobierają wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniach w wysokościach:

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto za udział w posiedzeniu,

b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto za udział w posiedzeniu,

c) pozostali członkowie Rady Nadzorczej - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto za udział w posiedzeniu.

2. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do ustalania wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta.
Robert Oślak - Prokurent